股票代码：601328        股票简称：交通银行          编号：临 2013 – 004

                      交通银行股份有限公司

             第六届董事会第十九次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成
员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、
准确和完整承担个别及连带的法律责任。

    交通银行第六届董事会第十九次会议于 2013 年 3 月 27 日在深
圳召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自
出席董事 16 名，委托出席董事 1 名：陈志武独立董事书面委托王
为强独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席
会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份
有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
     一、关于交通银行 2012 年度董事会工作报告的决议
    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度董事会工
作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。
     （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于交通银行 2012 年度行长工作报告的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度行长工作
报告》。高级管理层 2012 年圆满完成了年度各项工作任务和经营目
标。董事会对高级管理层 2012 年度的工作表示满意，同意高级管
理层提出的 2013 年度主要经营目标。
     （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、关于交通银行 2012 年度财务决算报告的决议
    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度财务决算
报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。
     （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   四、关于交通银行 2012 年度利润分配方案的决议
    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度利润分
配方案》。具体内容如下:
    （一）按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈
余公积 57.23 亿元；
    （二）按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1.5%的
原则，提取一般准备 273.26 亿元；
    （三）提取任意盈余公积 203.53 亿元；
    （四）以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 742.63 亿股为基
数，向本公司登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每股分配现金股
利 0.24 元（税前），共分配现金股利 178.23 亿元，占集团净利
润（归属于母公司股东）的 30.53%，占银行净利润的 31.15%。
    （五）利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表
银行未分配利润均为 100.00 亿元。
    （六）本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
    会议同意将该方案提交股东大会审议批准。经股东大会批准
后，同意授权高级管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股
权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。
    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、关于交通银行 2012 年年度报告及业绩公告的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年年度报告
及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度企业社会责任
报告》的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度企业社
会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度内部控制自我
评价报告》的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度内部控制
自我评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、关于聘用 2013 年度会计师事务所的决议
    会议审议通过了《关于聘用 2013 年度会计师事务所的议
案》，同意 2013 年度继续聘请德勤担任本公司会计师事务所，其
中：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司按中国会
计准则编制的财务报表的审计工作、内部控制审计工作及相关专
业服务，德勤关黄陈方会计师行负责本公司按国际财务报告准
则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司
2012 年度股东大会通过本决议之时起，至本公司 2013 年度股东
大会结束之时止。全部报酬合计人民币 3,277.2 万元，其中：财
务报表审计费人民币 2,917.7 万元，内部控制审计费人民币 270
万元,其他相关专业服务费人民币 89.5 万元。
    会议同意将该议案提交股东大会审议批准；同意提请股东大会
授权董事会，并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所
协商具体工作内容和合同条款等事项，并签署聘用合同。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、关于聘任朱鹤新先生为交通银行副行长的决议
    会议审议批准了《关于聘任朱鹤新先生为交通银行股份有限公
司副行长的议案》，同意聘任朱鹤新先生为交通银行副行长，其副
行长任职资格尚需报请中国银监会核准。(朱先生简历见附件)
    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十、关于聘任伍兆安先生为交通银行高级管理层成员、交行-
汇丰战略合作顾问的决议
    会议审议批准了《关于聘任伍兆安先生为交通银行股份有限公
司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的议案》，同意聘任伍
兆安先生为交通银行高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问。
(伍先生简历见附件)
    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十一、关于香港分行转制方案的决议
    会议审议批准了《关于香港分行转制方案的议案》。该转制方
案在获得相关监管机构批准后,本公司再履行相应披露事项。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十二、关于交通银行 2013 年度风险偏好体系的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度风险偏好
体系》。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十三、关于交通银行 2013 年度流动性风险指标的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度流动性
风险指标》。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十四、关于《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告
（2013-2015）》的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报
告（2013-2015）》。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十五、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度募集资金存放
与使用情况报告》的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告




                                       交通银行股份有限公司
                                                      董事会
                                           2013 年 3 月 27 日
附件：

朱鹤新先生简历：
    朱鹤新，男，1968 年 3 月生，中国国籍，大学学历，高级经济
师。朱先生自 1991 年 8 月至 1993 年 6 月在江苏省南通市第一印染厂
工作；1993 年 6 月加入交通银行南通分行，历任会计科会计、副科
长、科长、开发区支行副行长、国际业务部副主任、营业部主任兼国
外部经理、市场营销部经理兼国外部经理、南通分行副行长。2001
年 11 月至 2006 年 11 月，朱先生担任苏州分行行长。2006 年 11 月
至 2010 年 2 月，分别担任南京分行行长、江苏省分行行长。2010 年
2 月至 2011 年 10 月，担任交通银行公司业务总监兼北京管理部常务
副总裁，期间自 2010 年 7 月至 2011 年 10 月兼任公司机构业务部总
经理；2011 年 10 月至 2012 年 4 月，担任交通银行公司业务总监兼
北京管理部常务副总裁、北京市分行行长；2012 年 4 月至 2012 年 9
月，担任交通银行公司业务总监兼北京管理部总裁、北京市分行行长；
2012 年 9 月起至今，担任交通银行高级管理层成员兼北京管理部总
裁、北京市分行行长。
伍兆安先生简历：

    伍兆安（Ng Siu On），男，1953 年 9 月生，中国香港籍，工商
管理硕士。伍先生 1978 年 2 月至 1989 年 5 月先后在香港上海汇丰银
行国际业务，贸易服务、零售银行及公司银行等部门工作；1989 年 6
月至 1991 年 8 月任香港上海汇丰银行有限公司香港新界区区域总监
(分管香港新界区 44 分行及 3 个企业银行中心)；1991 年 9 月至 1995
年 3 月先后任加拿大汇丰银行多伦多分行网络副总裁及分行行长；
1995 年 4 月至 1998 年 12 月任香港上海汇丰银行中国业务总部副总
经理；1999 年 1 月至 2000 年 12 月任香港上海汇丰银行中国业务总
部分支机构部总监；2001 年 1 月至 2011 年 10 月历任香港上海汇丰
银行有限公司工商业务部高级经理、中型企业总监；2011 年 11 月起
至今，担任香港上海汇丰银行有限公司工商业务部工商企业总监及汇
丰亚太区行政总裁的大中华区业务特别顾问。伍先生目前还兼任香港
小童群益会执行委员会委员及义务司库、香港银行学会专业标准及考
试委员会委员、香港银行公会防止企业借贷贪污守则工作小组主席