交通银行:第六届董事会第十九次会议决议公告2013-03-27
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2013 – 004
交通银行股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)及董事会全体成
员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、
准确和完整承担个别及连带的法律责任。
交通银行第六届董事会第十九次会议于 2013 年 3 月 27 日在深
圳召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名,亲自
出席董事 16 名,委托出席董事 1 名:陈志武独立董事书面委托王
为强独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席
会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份
有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
一、关于交通银行 2012 年度董事会工作报告的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度董事会工
作报告》,同意将该报告提交股东大会审议批准。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、关于交通银行 2012 年度行长工作报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度行长工作
报告》。高级管理层 2012 年圆满完成了年度各项工作任务和经营目
标。董事会对高级管理层 2012 年度的工作表示满意,同意高级管
理层提出的 2013 年度主要经营目标。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、关于交通银行 2012 年度财务决算报告的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度财务决算
报告》,同意将该报告提交股东大会审议批准。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
四、关于交通银行 2012 年度利润分配方案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度利润分
配方案》。具体内容如下:
(一)按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈
余公积 57.23 亿元;
(二)按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1.5%的
原则,提取一般准备 273.26 亿元;
(三)提取任意盈余公积 203.53 亿元;
(四)以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 742.63 亿股为基
数,向本公司登记在册的 A 股股东和 H 股股东,每股分配现金股
利 0.24 元(税前),共分配现金股利 178.23 亿元,占集团净利
润(归属于母公司股东)的 30.53%,占银行净利润的 31.15%。
(五)利润分配后,国际财务报告准则及中国会计准则报表
银行未分配利润均为 100.00 亿元。
(六)本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
会议同意将该方案提交股东大会审议批准。经股东大会批准
后,同意授权高级管理层根据本公司章程规定,确定分红派息股
权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。
6 名独立董事发表如下独立意见:同意。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
五、关于交通银行 2012 年年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年年度报告
及业绩公告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
六、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度企业社会责任
报告》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度企业社
会责任报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
七、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度内部控制自我
评价报告》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度内部控制
自我评价报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
八、关于聘用 2013 年度会计师事务所的决议
会议审议通过了《关于聘用 2013 年度会计师事务所的议
案》,同意 2013 年度继续聘请德勤担任本公司会计师事务所,其
中:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司按中国会
计准则编制的财务报表的审计工作、内部控制审计工作及相关专
业服务,德勤关黄陈方会计师行负责本公司按国际财务报告准
则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司
2012 年度股东大会通过本决议之时起,至本公司 2013 年度股东
大会结束之时止。全部报酬合计人民币 3,277.2 万元,其中:财
务报表审计费人民币 2,917.7 万元,内部控制审计费人民币 270
万元,其他相关专业服务费人民币 89.5 万元。
会议同意将该议案提交股东大会审议批准;同意提请股东大会
授权董事会,并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所
协商具体工作内容和合同条款等事项,并签署聘用合同。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
九、关于聘任朱鹤新先生为交通银行副行长的决议
会议审议批准了《关于聘任朱鹤新先生为交通银行股份有限公
司副行长的议案》,同意聘任朱鹤新先生为交通银行副行长,其副
行长任职资格尚需报请中国银监会核准。(朱先生简历见附件)
6 名独立董事发表如下独立意见:同意。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十、关于聘任伍兆安先生为交通银行高级管理层成员、交行-
汇丰战略合作顾问的决议
会议审议批准了《关于聘任伍兆安先生为交通银行股份有限公
司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的议案》,同意聘任伍
兆安先生为交通银行高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问。
(伍先生简历见附件)
6 名独立董事发表如下独立意见:同意。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十一、关于香港分行转制方案的决议
会议审议批准了《关于香港分行转制方案的议案》。该转制方
案在获得相关监管机构批准后,本公司再履行相应披露事项。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十二、关于交通银行 2013 年度风险偏好体系的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度风险偏好
体系》。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十三、关于交通银行 2013 年度流动性风险指标的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度流动性
风险指标》。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十四、关于《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告
(2013-2015)》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报
告(2013-2015)》。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十五、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度募集资金存放
与使用情况报告》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告
交通银行股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 27 日
附件:
朱鹤新先生简历:
朱鹤新,男,1968 年 3 月生,中国国籍,大学学历,高级经济
师。朱先生自 1991 年 8 月至 1993 年 6 月在江苏省南通市第一印染厂
工作;1993 年 6 月加入交通银行南通分行,历任会计科会计、副科
长、科长、开发区支行副行长、国际业务部副主任、营业部主任兼国
外部经理、市场营销部经理兼国外部经理、南通分行副行长。2001
年 11 月至 2006 年 11 月,朱先生担任苏州分行行长。2006 年 11 月
至 2010 年 2 月,分别担任南京分行行长、江苏省分行行长。2010 年
2 月至 2011 年 10 月,担任交通银行公司业务总监兼北京管理部常务
副总裁,期间自 2010 年 7 月至 2011 年 10 月兼任公司机构业务部总
经理;2011 年 10 月至 2012 年 4 月,担任交通银行公司业务总监兼
北京管理部常务副总裁、北京市分行行长;2012 年 4 月至 2012 年 9
月,担任交通银行公司业务总监兼北京管理部总裁、北京市分行行长;
2012 年 9 月起至今,担任交通银行高级管理层成员兼北京管理部总
裁、北京市分行行长。
伍兆安先生简历:
伍兆安(Ng Siu On),男,1953 年 9 月生,中国香港籍,工商
管理硕士。伍先生 1978 年 2 月至 1989 年 5 月先后在香港上海汇丰银
行国际业务,贸易服务、零售银行及公司银行等部门工作;1989 年 6
月至 1991 年 8 月任香港上海汇丰银行有限公司香港新界区区域总监
(分管香港新界区 44 分行及 3 个企业银行中心);1991 年 9 月至 1995
年 3 月先后任加拿大汇丰银行多伦多分行网络副总裁及分行行长;
1995 年 4 月至 1998 年 12 月任香港上海汇丰银行中国业务总部副总
经理;1999 年 1 月至 2000 年 12 月任香港上海汇丰银行中国业务总
部分支机构部总监;2001 年 1 月至 2011 年 10 月历任香港上海汇丰
银行有限公司工商业务部高级经理、中型企业总监;2011 年 11 月起
至今,担任香港上海汇丰银行有限公司工商业务部工商企业总监及汇
丰亚太区行政总裁的大中华区业务特别顾问。伍先生目前还兼任香港
小童群益会执行委员会委员及义务司库、香港银行学会专业标准及考
试委员会委员、香港银行公会防止企业借贷贪污守则工作小组主席