交通银行:第六届监事会第十三次会议决议公告2013-04-25
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2013-008
交通银行股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真
实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连
带责任。
交通银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2013 年 4
月 25 日在上海、广西南宁(视频)、北京(视频)召开。会议由华庆
山监事长主持,会议应到 13 人,实到 11 人,郭宇监事和闫宏监事分
别书面委托杨发甲监事、陈青监事出席会议并行使表决权,出席人数
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决
议:
一、关于《交通银行股份有限公司 2013 年一季度业绩报告》的
决议
表决结果:赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、关于《交通银行股份有限公司监事会及成员 2012 年度履职
自我评价报告》的决议
表决结果:赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、《关于监事会换届方案的议案》的决议
经本次监事会会议审议通过,提交股东大会表决的第七届监事会
股东监事和外部监事人选为华庆山、姜云宝、卢家辉、滕铁骑、董文
华、李进、高中元、顾惠忠、闫宏。上述提名的监事人选经股东大会
表决通过后,连同职工监事候选人陈青、帅师、杜亚荣、樊军,经本
行职工代表大会选举通过后组成第七届监事会,任期至本公司 2015
年度股东大会召开日为止。(上述监事候选人简历详见附件)
表决结果:赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
交通银行股份有限公司监事会
2013 年 4 月 25 日
附件:
监事候选人简历
华庆山先生,1953 年 2 月生。2007 年 5 月加入本行,现任本行
监事长。华先生自 1998 年 12 月至 2007 年 5 月任中国银行副行长,
其中 2002 年 6 月至 2007 年 5 月任中银香港(控股)有限公司非执行
董事、2004 年 8 月至 2007 年 5 月任中国银行执行董事;自 1994 年
5 月至 1998 年 12 月任中国银行行长助理。华先生于 1996 年获湖南
大学工学硕士学位。华先生自 2007 年 8 月起任本行监事长。
姜云宝先生,1942 年 1 月生,本行外部监事。姜先生自 2004 年
10 月至 2008 年 3 月,任第十届全国人大环境与资源保护委员会委员、
能源组副组长,自 2003 年 3 月至 2004 年 10 月,任第十届全国人大
常委会副秘书长、第十届全国人大环境与资源保护委员会委员,自
1998 年 3 月至 2003 年 3 月,任第九届全国人大常委会副秘书长。姜
先生 1966 年于清华大学动力系燃气轮机专业毕业。姜先生自 2011 年
5 月起任本行外部监事。
卢家辉先生,1953 年 10 月生。卢先生自 2011 年 7 月至 2013 年
4 月任审计署广州特派办特派员、正司级审计员;2009 年 2 月至 2011
年 7 月,任审计署上海特派办特派员;2003 年 9 月至 2009 年 2 月任
审计署武汉特派办副特派员、特派员;2002 年 4 月至 2003 年 9 月任
审计署财政审计司副司长;2000 年 7 月至 2002 年 4 月任审计署驻广
州副特派员;1999 年 2 月至 2000 年 7 月任审计署武汉特派办特派员
助理;1992 年 7 月至 1999 年 2 月任审计署武汉特派办审计五处副处
长、处长。卢先生 2000 年于中南财经政法大学金融投资专业在职研
究生毕业,高级会计师,注册会计师。
滕铁骑先生,1957 年 12 月生,现任中国第一汽车集团公司副总
经理、总会计师。滕先生自 2000 年 8 月至 2005 年 6 月,任中国第一
汽车集团公司副总经理;1998 年 11 月至 2000 年 8 月,任中国第一
汽车集团公司专务经理兼计划财务部部长;1994 年 2 月至 1998 年 11
月,任中国第一汽车集团公司总经理助理,期间先后兼任一汽-大宇
汽车发动机有限公司第一副总经理、一汽烟台汽车项目工作办公室副
主任、中国第一汽车集团公司计划财务部部长。2005 年 6 月至今任
中国第一汽车集团公司副总经理、总会计师。目前滕先生兼任长春一
汽富维汽车零部件股份有限公司、长春富奥汽车零部件有限公司董事
长;一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司董事;国泰君
安证券有限公司、国信证券有限责任公司监事;中国第一汽车股份有
限公司董事会秘书。滕先生于 1985 年从吉林工业大学机械系机械制
造专业研究生毕业, 研究员级高级工程师。
董文华先生,1963 年 9 月生,现任鲁能集团有限公司总会计师。
董先生自 2010 年 10 月至 2012 年 1 月任国网能源开发有限公司财务
资产部主任;2010 年 1 月至 2010 年 10 月任山东鲁能集团有限公司
电源管理部主任;2009 年 2 月至 2010 年 10 月任山东鲁能发展集团
有限公司副总经理、总经理;2004 年 1 月至 2009 年 2 月任山东鲁能
发展集团有限公司副总经理兼总会计师;2003 年 2 月至 2004 年 1 月
任山东鲁能集团有限公司监察审计部经理;1997 年 8 月至 2003 年 2
月任山东电力集团公司审计办副主任、经法部副主任。2012 年 1 月
至今任鲁能集团有限公司总会计师。目前董先生兼任山东曲阜鲁能投
资开发有限公司执行董事、法定代表人;国家电网(上海)智能电网
投资开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理;上海申电投资有
限公司执行董事、法定代表人、总经理;厦门闽电投资开发有限公司
执行董事、法定代表人;山东鲁能控股公司执行董事、总经理。董先
生毕业于复旦大学会计学专业、中央党校经济学专业,研究生,高级
会计师。
李进先生,1966 年 4 月生,本行监事。李先生自 2006 年 9 月
起至今任华能资本服务有限公司副总经理,自 2005 年 1 月至 2006
年 9 月任永诚财产保险股份有限公司总裁,自 2000 年 12 月至 2005
年 1 月历任中国华能财务有限责任公司副总经理、总经理。李先生
1989 年于中国人民银行总行金融研究所获货币银行学硕士学位。李
先生自 2007 年 8 月起任本行监事。
高中元先生,1963 年 8 月生,现任中国石化财务有限责任公司
副总经理。高先生自 2001 年 3 月至 2003 年 3 月任中国石化财务有限
责任公司兰州办事处主任;2001 年 11 月至 2003 年 3 月任中国石化
财务有限责任公司稽核处处长;1998 年 12 月至 2001 年 11 月任中国
石化财务有限责任公司稽核处副处长;1997 年 7 月至 1998 年 12 月
任中国石化总公司审计局生产企业处副处长;1996 年 5 月至 1997 年
7 月任中石化华夏审计公司生产企业处副处长。2003 年 3 月至今任中
国石化财务有限责任公司副总经理。高先生毕业于中南财经政法大学
EMBA,教授级高级会计师。
顾惠忠先生,1956 年 11 月生,本行监事。顾先生自 2008 年 8
月起至今任中国航空工业集团公司副总经理、总会计师;自 1999 年
6 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司副总经理,其中从
2005 年 2 月起兼任总会计师;自 1998 年 7 月至 1998 年 12 月任国
防科工委财务司副司长。顾先生 2000 年于北京航空航天大学获国际
金融学硕士学位,2008 年毕业于长江商学院 EMBA。顾先生自 2010 年
8 月起任本行监事。
闫宏先生,1966 年 8 月生,本行监事。闫先生自 2008 年 3 月起
至今任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师;自 2002
年 3 月至 2008 年 3 月历任大庆油田有限责任公司副总会计师兼财
务资产部主任、总会计师;自 2000 年 5 月至 2002 年 3 月历任大庆
油田有限责任公司财务资产部副主任、主任;自 1999 年 1 月至 2000
年 5 月任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师。闫先生 2003
年于上海财经大学获工商管理硕士学位,2008 年于中欧国际工商学
院获工商管理硕士学位。闫先生自 2008 年 8 月起任本行监事。
陈青女士,1960 年 8 月生,2004 年 11 月加入本行,本行职工
监事。陈女士自 2005 年 3 月 起至今任本行监事会办公室主任,2004
年 11 月任本行副局级专职监事,自 2003 年 8 月至 2004 年 10 月任
国有重点金融机构—中国农业银行监事会正处级专职监事,自 2000
年 7 月至 2003 年 8 月历任中国银行监事会副处长、处长、正处级
专职监事;自 1997 年 2 月至 2000 年 7 月任审计署财政司副处长。陈
女士 1984 年于中国人民大学获经济学学士学位,2009 年于上海财
经大学获工商管理硕士学位,高级审计师。陈女士自 2004 年 11 月起
任本行职工监事。
帅师先生,1968 年 1 月生,1992 年 11 月加入本行,本行职工
监事。帅先生自 2007 年 12 月起至今任本行员工工作部总经理、系
统工会副主任(2008 年 1 月起);自 2006 年 7 月至 2007 年 12 月任
呼和浩特分行主持工作副行长;自 2001 年 1 月至 2006 年 7 月任上
海分行私金部高级经理(其间 :2004 年 2 月至 2006 年 2 月在内蒙
古自治区挂职任金融办主任助理)。帅先生于 2010 年 7 月获得中共
中央党校经济管理学院经济管理专业研究生学历。帅先生自 2008 年
8 月任本行职工监事。
杜亚荣先生,1964 年 1 月生,1997 年 9 月加入本行,本行职工
监事。杜先生自 2009 年 11 月起至今任本行监察室主任,自 2009 年
1 月至 2009 年 11 月任浙江省分行副行长;自 2004 年 10 月至 2009
年 1 月任杭州分行副行长;自 2004 年 4 月至 2004 年 10 月任杭州分
行办公室主任;自 2001 年 5 月至 2004 年 4 月任杭州分行萧山支行
行长,其中 2003 年 4 月至 2004 年 3 月在总行稽核部挂职交流任副
处长;自 1997 年 10 月至 2001 年 5 月历任本行杭州分行办公室干部
(正处级)、副主任 、党委办公室主任。杜先生 1986 年毕业于杭州
师范大学。杜先生自 2010 年 8 月起任本行监事。
樊军先生,1958 年 7 月生,1994 年 6 月加入本行,现任审计部
总经理。樊先生自 2004 年 9 月至 2005 年 4 月任本行稽核部总经理;
2001 年 9 月至 2004 年 9 月,任本行广州分行行长;1998 年 1 月至
2001 年 9 月任本行乌鲁木齐分行行长;1996 年 12 月至 1998 年 1 月,
任本行乌鲁木齐分行副行长;1994 年 6 月至 1996 年 12 月,任本行
乌鲁木齐分行国外业务部副经理、经理;1992 年 4 月至 1994 年 6 月,
任新疆区党委政研室综合处副处级调研员、副处长。2005 年 4 月至
今任本行审计部总经理。樊先生毕业于四川大学经济系政治经济学专
业,硕士研究生,高级经济师。