交通银行:关于召开2012年度股东大会的通知2013-05-09
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2013-010
交通银行股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不包含虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示:
会议召开时间:2013 年 6 月 25 日(星期二)上午 9:00
会议召开地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道
2288 号)
会 议 方 式:现场会议、现场投票方式
议 案:
1、交通银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告;
2、交通银行股份有限公司 2012 年度监事会报告;
3、交通银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告;
4、交通银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案;
5、关于聘用 2013 年度会计师事务所的议案;
6、关于董事会换届方案的议案;
7、关于监事会换届方案的议案;
8、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。
根据本行第六届董事会第十六会议决议、第十九次会议决议、第二
十次会议决议,第六届监事会第十二次会议决议、第十三次会议决议,
现将召开本行 2012 年度股东大会的有关事宜通知如下:
一、年度股东大会基本情况
(一)股东大会召集人:交通银行董事会
(二)股东大会召开时间:2013 年 6 月 25 日(星期二)上午 9:00
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(三)股东大会会议地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海
市浦东大道 2288 号)
(四)会议方式:现场会议、现场投票方式
二、股东大会审议事项
(一)普通决议案
1、交通银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告;
2、交通银行股份有限公司 2012 年度监事会报告;
3、交通银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告;
4、交通银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案;
5、关于聘用 2013 年度会计师事务所的议案;
6、关于董事会换届方案的议案;
逐项选举牛锡明先生、钱文挥先生、于亚利女士为本行第七届董
事会执行董事。
逐项选举胡华庭先生、杜悦妹女士、王冬胜先生、冯婉眉女士、
马强先生、雷俊先生、张玉霞女士为本行第七届董事会非执行董事。
逐项选举王为强先生、彼得诺兰(Peter Hugh Nolan)先生、
陈志武先生、蔡耀君先生、刘廷焕先生、于永顺先生为本行第七届董
事会独立非执行董事。
7、关于监事会换届方案的议案;
逐项选举华庆山先生、滕铁骑先生、董文华先生、李进先生、高
中元先生、顾惠忠先生、闫宏先生为本行第七届监事会监事。
逐项选举姜云宝先生、卢家辉先生为本行第七届监事会外部监
事。
(二)特别决议案
8、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。
三、出席股东大会对象
(一)截至 2013 年 5 月 24 日(星期五)收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东,以及 2013 年 6 月 25
日(星期二)在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行 H 股股东。
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(二)有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代
理人代为出席表决,该股东代理人不必是本行的股东(授权委托书见附
件 1)。
(三)本行董事、监事和高级管理人员。
(四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东大会登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会,须在 2013 年 6
月 4 日(星期二)17:00 前将股东大会回执(见附件 2)和下述登记资
料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本行董事会办公室:
1、自然人股东:本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或
证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件;委托代理人出席会议
的,须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复
印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。
2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件
的复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票账户卡等持股凭证的
复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书的原件或复印
件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证
的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
股东或其代理人出席会议时,应提交上述登记材料的原件,除非原
件已在非现场登记时提交本行。
(二)现场登记
参会股东亦可持上述登记材料原件,在会议现场进行登记。
1、登记时间:2013 年 6 月 24 日(星期一)下午 15:00-20:00,或
2013 年 6 月 25 日(星期二)上午 7:30-9:00。
2、登记地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道
2288 号)
3、登记资料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字;
法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
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五、其他事项
(一)会议联系方式:
地址:中国上海浦东新区银城中路 188 号
交通银行股份有限公司董事会办公室
邮编:200120
电话:021-58766688
传真:021-58798398
(二)本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
(三)本次股东大会的全部议案内容详见本行股东大会会议资料。
本行股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和交通银行网站(www.bankcomm.com)。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
二○一三年五月九日
附件:1.交通银行股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书
2.交通银行股份有限公司 2012 年度股东大会回执
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附件 1:
交通银行股份有限公司
2012 年度股东大会授权委托书
本人(本单位)作为交通银行股份有限公司的股东,委托股东大
会主席或委托______________先生(女士)代表本人(本单位)出席
2013 年 6 月 25 日召开的交通银行股份有限公司 2012 年度股东大会。
投票指示:
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
普通决议案
一 交通银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告
二 交通银行股份有限公司 2012 年度监事会报告
三 交通银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告
四 交通银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案
五 关于聘用 2013 年度会计师事务所的议案
六 关于董事会换届方案的议案
1、选举牛锡明为本行第七届董事会执行董事
2、选举钱文挥为本行第七届董事会执行董事
3、选举于亚利为本行第七届董事会执行董事
4、选举胡华庭为本行第七届董事会非执行董事
5、选举杜悦妹为本行第七届董事会非执行董事
6、选举王冬胜为本行第七届董事会非执行董事
7、选举冯婉眉为本行第七届董事会非执行董事
8、选举马强为本行第七届董事会非执行董事
9、选举雷俊为本行第七届董事会非执行董事
10、选举张玉霞为本行第七届董事会非执行董事
11、选举王为强为本行第七届董事会独立非执行董事
12、选举彼得诺兰(Peter Hugh Nolan)为本行第七
届董事会独立非执行董事
13、选举陈志武为本行第七届董事会独立非执行董事
14、选举蔡耀君为本行第七届董事会独立非执行董事
15、选举刘廷焕为本行第七届董事会独立非执行董事
16、选举于永顺为本行第七届董事会独立非执行董事
七 关于监事会换届方案的议案
1、选举华庆山先生为本行第七届监事会监事
2、选举姜云宝先生为本行第七届监事会外部监事
3、选举卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事
4、选举滕铁骑先生为本行第七届监事会监事
5、选举董文华先生为本行第七届监事会监事
6、选举李进先生为本行第七届监事会监事
7、选举高中元先生为本行第七届监事会监事
8、选举顾惠忠先生为本行第七届监事会监事
9、选举闫宏先生为本行第七届监事会监事
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特别决议案
八 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,
作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限至本次年度股东大会
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章
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附件 2:
交通银行股份有限公司
2012 年度股东大会回执
股东姓名(法人股东名称)
股东地址
出席人员姓名 身份证号码
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话
传真 电子邮箱
股东签字(法人股东盖章)
年 月 日
注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
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