交通银行:第六届董事会第二十一次会议决议公告2013-05-14
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2013—011
交通银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及
董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《交通银行股份有限公司章程》第 158 条、第 161 条和第 165
条的规定,经牛锡明副董事长提议,交通银行第六届董事会第二十一
次会议(临时会议)于 2013 年 5 月 7 日至 2013 年 5 月 13 日期间以通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 16 名,实际参加表决董事
16 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份
有限公司章程》的规定。
根据表决结果,会议审议并通过了如下决议:
一、关于交通银行股份有限公司 2013 年度固定资产投资计划
的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度固定资产投资
计划》,同意将该计划提交本公司股东大会审议批准。
收回有效表决票 16 份,其中:赞成票 16 份、反对票 0 份、弃权票
0 份。
二、关于交通银行股份有限公司 2012 年度董事、监事薪酬方
案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度董事、监事薪
酬方案》,同意提交本公司股东大会审议批准。
6 名独立董事对 2012 年度董事、监事薪酬方案发表如下独立意见:
1
同意。
收回有效表决票 10 份,其中:赞成票 10 份、反对票 0 份、弃权票
0 份。(牛锡明、钱文挥、于亚利、张冀湘、胡华庭、杜悦妹等 6 名董事
因与议案有利害关系回避表决)
三、关于交通银行股份有限公司 2012 年度高级管理人员薪酬
方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度高级管理人员
薪酬方案》。
6 名独立董事对 2012 年度高级管理人员薪酬方案发表如下独立意
见:同意。
收回有效表决票 16 份,其中:赞成票 16 份、反对票 0 份、弃权票
0 份。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2013 年 5 月 14 日
2