股票代码：601328      股票简称：交通银行       编号：临 2013—011

                    交通银行股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及
董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    根据《交通银行股份有限公司章程》第 158 条、第 161 条和第 165

条的规定，经牛锡明副董事长提议，交通银行第六届董事会第二十一

次会议（临时会议）于 2013 年 5 月 7 日至 2013 年 5 月 13 日期间以通

讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 16 名，实际参加表决董事
16 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份

有限公司章程》的规定。

    根据表决结果，会议审议并通过了如下决议：
    一、关于交通银行股份有限公司 2013 年度固定资产投资计划
的决议
    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度固定资产投资
计划》，同意将该计划提交本公司股东大会审议批准。
    收回有效表决票 16 份，其中：赞成票 16 份、反对票 0 份、弃权票
0 份。
    二、关于交通银行股份有限公司 2012 年度董事、监事薪酬方
案的决议
    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2012 年度董事、监事薪

酬方案》，同意提交本公司股东大会审议批准。
    6 名独立董事对 2012 年度董事、监事薪酬方案发表如下独立意见：

                                 1
同意。
    收回有效表决票 10 份，其中：赞成票 10 份、反对票 0 份、弃权票

0 份。（牛锡明、钱文挥、于亚利、张冀湘、胡华庭、杜悦妹等 6 名董事

因与议案有利害关系回避表决）
    三、关于交通银行股份有限公司 2012 年度高级管理人员薪酬
方案的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年度高级管理人员

薪酬方案》。

    6 名独立董事对 2012 年度高级管理人员薪酬方案发表如下独立意

见：同意。

    收回有效表决票 16 份，其中：赞成票 16 份、反对票 0 份、弃权票
0 份。


    特此公告


                                交通银行股份有限公司董事会
                                    2013 年 5 月 14 日




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