股票代码：601328     股票简称：交通银行    编号：临 2013-013

                   交通银行股份有限公司
       第六届董事会第二十二次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及
董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    交通银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2013
年 5 月 20 日在上海（现场）和北京（视频）、香港（视频）召开。
根据《交通银行股份有限公司章程》第 158 条和第 161 条的规定，
会议由牛锡明副董事长召集和主持。出席会议应到董事 16 名，亲
自出席董事 11 名，委托出席董事 5 名，其中：王冬胜董事和冯婉
眉董事分别书面委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权，王为
强独立董事书面委托顾鸣超独立董事出席会议并代为行使表决权，
彼得诺兰独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为行使
表决权，陈志武独立董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为
行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人
民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议
审议并通过如下决议：
    一、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事
长的决议
    会议审议批准了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公
司董事长的议案》，同意选举牛锡明先生为本公司董事长。牛锡
明先生的董事长任职资格尚需报请中国银监会核准；任职资格获

                             1
核准后，牛锡明先生不再担任本公司副董事长。
       （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛锡明董事回避表决）
       二、关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员
的决议
       会议审议批准了《关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主
任委员的议案》，同意委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委
员。
       （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛锡明董事回避表决）
       特此公告


                              交通银行股份有限公司董事会
                                   2013 年 5 月 20 日




                               2