交通银行:第六届董事会第二十二次会议决议公告2013-05-20
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2013-013
交通银行股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及
董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
交通银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2013
年 5 月 20 日在上海(现场)和北京(视频)、香港(视频)召开。
根据《交通银行股份有限公司章程》第 158 条和第 161 条的规定,
会议由牛锡明副董事长召集和主持。出席会议应到董事 16 名,亲
自出席董事 11 名,委托出席董事 5 名,其中:王冬胜董事和冯婉
眉董事分别书面委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权,王为
强独立董事书面委托顾鸣超独立董事出席会议并代为行使表决权,
彼得诺兰独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为行使
表决权,陈志武独立董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为
行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人
民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议
审议并通过如下决议:
一、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事
长的决议
会议审议批准了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公
司董事长的议案》,同意选举牛锡明先生为本公司董事长。牛锡
明先生的董事长任职资格尚需报请中国银监会核准;任职资格获
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核准后,牛锡明先生不再担任本公司副董事长。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。牛锡明董事回避表决)
二、关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员
的决议
会议审议批准了《关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主
任委员的议案》,同意委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委
员。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。牛锡明董事回避表决)
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2013 年 5 月 20 日
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