股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：临2013- 016
交通银行股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
● 中华人民共和国财政部作为持有本行已发行股份26.53%
的股东，向本行董事会提交了有关提名王太银先生为交通银行股
份有限公司第七届董事会非执行董事候选人，《交通银行股份有
限公司2012年度董事、监事薪酬方案》以及《交通银行股份有限
公司2013年度固定资产投资计划》的临时提案。本行董事会于2013
年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《交通银行股份
有限公司关于召开2012年度股东大会的补充通知》，将上述临时
提案提交本行2012年度股东大会审议。
一、会议召集、召开和出席情况
交通银行 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 25 日（星期二）
上午九时在上海市浦东大道 2288 号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒
店举行。
本次股东大会召开当日本行已发行股份数为74,262,726,645
股，为有权出席并可在股东大会上对任何决议案进行表决的股份
总数。所有股东于本次股东大会上就议案进行表决时，未受任何
限制。
出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 115 人，合共持
-1-
有 51,500,067,303 股，占本行有表决权股份总数的 69.348473%。
出席会议的股东和代理人人数 115
其中：A股股东人数 91
H股股东人数 24
所持有表决权的股份总数（股） 51,500,067,303
其中：A股股东持有股份总数 22,409,094,131
H股股东持有股份总数 29,090,973,172
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.348473
其中：A股股东持股占股份总数的比例 30.175426
H股股东持股占股份总数的比例 39.173047
股东大会由本行董事会召集，本行董事长牛锡明先生主持。
本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。部分董事候选人、
监事候选人和高级管理人员列席了会议，本次股东大会会议的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东通过现场投票方式，对各项提案进
行了表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
序 决
普通决议案
号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结
果
交通银行股份有限公司 通
一 51,471,899,518 99.945380 2,109,357 0.004096 26,019,837 0.050524
2012年度董事会工作报告 过
交通银行股份有限公司 通
二 51,472,499,518 99.946545 1,509,357 0.002931 26,019,837 0.050524
2012年度监事会报告 过
交通银行股份有限公司 通
三 51,472,496,178 99.946539 1,503,857 0.002920 26,028,677 0.050541
2012年度财务决算报告 过
交通银行股份有限公司 通
四 51,474,866,945 99.951142 720,780 0.001400 24,440,987 0.047458
2012年度利润分配方案 过
关于聘用2013年度会计师 通
五 51,473,638,094 99.948756 1,928,440 0.003745 24,462,178 0.047499
事务所的议案 过
六 关于董事会换届方案的议案
选举牛锡明为本行第七届 通
1 51,277,190,164 99.567304 132,154,570 0.256611 90,683,978 0.176085
董事会执行董事 过
选举钱文挥为本行第七届 通
2 51,417,767,825 99.840270 57,816,600 0.112265 24,444,287 0.047465
董事会执行董事 过
选举于亚利为本行第七届 通
3 51,417,752,634 99.840240 57,831,791 0.112295 24,444,287 0.047465
董事会执行董事 过
4 选举胡华庭为本行第七届 51,344,076,395 99.697181 119,333,499 0.231715 36,618,818 0.071104 通
-2-
董事会非执行董事 过
选举杜悦妹为本行第七届 通
5 51,247,239,881 99.509148 215,665,950 0.418769 37,122,881 0.072083
董事会非执行董事 过
选举王冬胜为本行第七届 通
6 51,344,538,486 99.698077 118,874,708 0.230825 36,615,518 0.071098
董事会非执行董事 过
选举冯婉眉为本行第七届 通
7 51,332,305,636 99.674325 131,047,095 0.254460 36,675,981 0.071215
董事会非执行董事 过
选举马强为本行第七届董 通
8 51,344,094,886 99.697216 118,871,408 0.230818 37,062,418 0.071966
事会非执行董事 过
选举雷俊为本行第七届董 通
9 51,344,091,586 99.697209 118,874,708 0.230825 37,062,418 0.071966
事会非执行董事 过
选举张玉霞为本行第七届 通
10 51,344,091,586 99.697210 118,814,245 0.230707 37,122,881 0.072083
董事会非执行董事 过
选举王为强为本行第七届 通
11 51,474,744,234 99.950904 387,751 0.000753 24,896,727 0.048343
董事会独立非执行董事 过
选举彼得诺兰（Peter 通
12 Hugh Nolan）为本行第七届 51,475,194,863 99.951779 391,091 0.000759 24,442,758 0.047462 过
董事会独立非执行董事
选举陈志武为本行第七届 通
13 51,475,187,834 99.951765 387,751 0.000753 24,453,127 0.047482
董事会独立非执行董事 过
选举蔡耀君为本行第七届 通
14 51,420,193,297 98.844980 55,382,288 0.107538 24,453,127 0.047482
董事会独立非执行董事 过
选举刘廷焕为本行第七届 通
15 51,474,874,982 99.951158 700,603 0.001360 24,453,127 0.047482
董事会独立非执行董事 过
选举于永顺为本行第七届 通
16 51,475,187,834 99.951765 387,751 0.000753 24,453,127 0.047482
董事会独立非执行董事 过
选举王太银先生为本行第 通
17 51,334,553,131 99.678688 115,947,584 0.225141 49,527,997 0.096171
七届董事会非执行董事 过
七 关于监事会换届方案的议案
选举华庆山先生为本行第 通
1 51,475,231,705 99.951850 352,720 0.000685 24,444,287 0.047465
七届监事会监事 过
选举姜云宝先生为本行第 通
2 51,474,900,362 99.951207 684,063 0.001328 24,444,287 0.047465
七届监事会外部监事 过
选举卢家辉先生为本行第 通
3 51,475,228,405 99.951844 295,557 0.000574 24,504,750 0.047582
七届监事会外部监事 过
选举滕铁骑先生为本行第 通
4 51,475,222,905 99.951833 301,057 0.000585 24,504,750 0.047582
七届监事会监事 过
选举董文华先生为本行第 通
5 51,475,228,405 99.951844 356,020 0.000691 24,444,287 0.047465
七届监事会监事 过
选举李进先生为本行第七 通
6 51,475,222,905 99.951833 361,520 0.000702 24,444,287 0.047465
届监事会监事 过
选举高中元先生为本行第 通
7 51,475,228,405 99.951844 295,557 0.000574 24,504,750 0.047582
七届监事会监事 过
选举顾惠忠先生为本行第 通
8 51,475,228,405 99.951844 334,257 0.000649 24,466,050 0.047507
七届监事会监事 过
选举闫宏先生为本行第七 通
9 51,475,228,405 99.951844 295,557 0.000574 24,504,750 0.047582
过
届监事会监事
交通银行股份有限公司 通
八 2012年度董事、监事薪酬 51,429,939,515 99.863905 28,895,662 0.056108 41,193,535 0.079987 过
方案
交通银行股份有限公司 通
九 2013年度固定资产投资计 51,458,014,811 99.918420 871,357 0.001692 41,142,544 0.079888 过
划
同意 反对 弃权 表
决
特别决议案
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 结
果
-3-
关于修订《交通银行股份 通
十 51,473,459,973 99.948410 187,570 0.000364 26,381,169 0.051226
有限公司章程》的议案 过
香港中央证券登记有限公司担任本次股东大会的监票人，本
行股东余良先生、汪鹏先生、监事陈青女士及金杜律师事务所律
师沈诚敏先生担任投票清点人。
以上普通决议案均获出席本次股东大会的股东及股东授权代
表所持表决权的二分之一以上同意，表决通过；特别决议案获得
出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二
以上同意，表决通过。有关上述议案的详细内容，请参见本行于
2013年5月10日和2013年6月8日分别刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)，以及于2013年5月9日、2013年6月7日刊载于
香港联合交易所网站的本次股东大会会议通知、补充通知、通函、
补充通函及会议资料。
三、委任董事、监事
本行欣然宣布，在本次股东大会上，牛锡明先生、钱文挥先
生及于亚利女士获重选为本行的执行董事，胡华庭先生、杜悦妹
女士、王冬胜先生、冯婉眉女士、马强先生及雷俊先生获重选为
本行的非执行董事，王为强先生、彼得〃诺兰先生、陈志武先生
及蔡耀君先生获重选为本行的独立非执行董事；王太银先生及张
玉霞女士获委任为本行的非执行董事，刘廷焕先生及于永顺先生
获委任为本行的独立非执行董事。其中王太银先生、张玉霞女士、
刘廷焕先生及于永顺先生的任职资格须待中国银行业监督管理委
员会核准。华庆山先生、李进先生、顾惠忠先生及闫宏先生获重
选为本行监事，姜云宝先生获重选为本行外部监事，卢家辉先生
获委任为本行外部监事,滕铁骑先生、董文华先生、高中元先生获
委任为本行监事。在本行近日召开的职工代表大会上，陈青女士、
帅师先生及杜亚荣先生获重选为本行的职工监事，樊军先生获委
任为本行的职工监事。
上述董事、监事的个人简历载于本行在上海证券交易所网站
-4-
（www.sse.com.cn）及本行网站(www.bankcomm.com)上已公布的
股东大会资料。
本次股东大会后，张冀湘先生不再担任本行非执行董事，李
家祥先生、顾鸣超先生不再担任本行独立非执行董事，蒋祖祺先
生不再担任本行外部监事，郭宇先生、杨发甲先生、褚红军先生
不再担任本行股东监事，刘莎女士不再担任本行职工监事。前述
诸位董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为充分发挥本
行董事会和监事会职能、推动本行改革发展做出了重要贡献。谨
此向他们表示衷心感谢！
四、2012年度利润分配
本次股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，决定以本
行2012年末总股本742.63亿股为基数，向本行登记在册的A 股股
东和H股股东，每股分配现金股利人民币0.24元（含税）。关于2012
年度利润分配实施的相关事宜，本行将另行公告。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所沈诚敏律师和梁静律
师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规和本行章程的规定；出席会议人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
六、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2013 年 6 月 25 日
-5-