交通银行：第七届董事会第一次会议决议公告2013-06-25
股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：临2013- 017
交通银行股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交通银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 6
月 25 日在上海（现场）和香港（视频）召开。牛锡明董事长主持
会议。出席会议应到董事 13 名，亲自出席董事 13 名，2 名候任
董事参加会议。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中
华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事
长的决议
会议审议批准了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限
公司董事长的议案》，同意选举牛锡明先生为交通银行股份有限公
司董事长。
（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛锡明董事因与本议案
有利害关系，回避表决）
二、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会战略
委员会的决议
会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董
事会战略委员会的议案》，同意组建第七届董事会战略委员会，并
委任牛锡明先生、钱文挥先生、于亚利女士和王冬胜先生为董事
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会战略委员会委员，其中牛锡明先生为主任委员。
（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会审计
委员会的决议
会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董
事会审计委员会的议案》，同意组建第七届董事会审计委员会，并
委任于永顺先生、杜悦妹女士、张玉霞女士、蔡耀君先生和刘廷
焕先生为董事会审计委员会委员，其中于永顺先生为主任委员。
于永顺先生、张玉霞女士、刘廷焕先生须待中国银监会核准其董
事任职资格后履职。
（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会风险
管理委员会的决议
会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董
事会风险管理委员会的议案》，同意组建第七届董事会风险管理委
员会，并委任王为强先生、马强先生、雷俊先生、彼得诺兰先
生（Peter Hugh Nolan）和陈志武先生为董事会风险管理委员会
委员，其中王为强先生为主任委员。
（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会人事
薪酬委员会的决议
会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董
事会人事薪酬委员会的议案》，同意组建第七届董事会人事薪酬委
员会，并委任刘廷焕先生、王太银先生、冯婉眉女士、蔡耀君先
生和于永顺先生为董事会人事薪酬委员会委员，其中刘廷焕先生
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为主任委员。刘廷焕先生、王太银先生、于永顺先生须待中国银
监会核准其董事任职资格后履职。
（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会社会
责任委员会的决议
会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董
事会社会责任委员会的议案》，同意组建第七届董事会社会责任委
员会，并委任牛锡明先生、钱文挥先生、胡华庭先生、马强先生
和陈志武先生为董事会社会责任委员会委员，其中牛锡明先生为
主任委员。
（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、关于续聘于亚利女士为交通银行股份有限公司副行
长兼首席财务官的决议
会议审议批准了《关于续聘于亚利女士为交通银行股份有限
公司副行长兼首席财务官的议案》，同意继续聘任于亚利女士为交
通银行股份有限公司副行长兼首席财务官。
4 名独立董事发表如下独立意见：同意。
（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。于亚利董事因与本议案有
利害关系，回避表决）
八、关于续聘杨东平先生为交通银行股份有限公司首席
风险官的决议
会议审议批准了《关于续聘杨东平先生为交通银行股份有限
公司首席风险官的议案》，同意继续聘任杨东平先生为交通银行股
份有限公司首席风险官。
4 名独立董事发表如下独立意见：同意。
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（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）
交通银行股份有限公司董事会
2013 年 6 月 25 日
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