股票代码：601328      股票简称：交通银行      编号：临 2013－018

                       交通银行股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    交通银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2013 年 6 月 25 日
在上海、北京（视频）召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到 13 人，
实到 10 人，滕铁骑监事书面委托华庆山监事长出席会议并行使表决权，李
进监事、帅师监事书面委托陈青监事出席会议并行使表决权。出席人数符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
       一、审议通过了《关于选举华庆山为交通银行股份有限公司第七届监
事会监事长的议案》，选举华庆山先生担任交通银行股份有限公司第七届监
事会监事长。
       表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。华庆山先生因与本案
有利益关系，回避表决。
    二、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第七届监事会履职
尽职监督委员会的议案》，同意华庆山、姜云宝、卢家辉、陈青担任交通银
行股份有限公司第七届监事会履职尽职监督委员会委员，华庆山监事长担
任主任委员。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第七届监事会提名
委员会的议案》，同意姜云宝、滕铁骑、李进、帅师、杜亚荣担任交通银行
股份有限公司第七届监事会提名委员会委员，姜云宝外部监事担任主任委
员。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第七届监事会财务

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与内控监督委员会的议案》，同意卢家辉、顾惠忠、董文华、高中元、闫宏、
陈青、樊军担任交通银行股份有限公司第七届监事会财务与内控监督委员
会委员，卢家辉外部监事担任主任委员。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告


                              交通银行股份有限公司监事会
                                   2013 年 6 月 25 日




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