交通银行:2013年第一次临时股东大会决议公告2013-10-29
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2013-029
交通银行股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董
事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决提案的情况:否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
(一)会议时间和地点
本公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月29日(星期二)
上午九时在上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店召
开。
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 64
其中:A 股股东人数 48
H 股股东人数 16
所持有表决权的股份总数(股) 50,605,383,989
其中:A 股股东持有股份总数 21,014,277,832
H 股股东持有股份总数 29,591,106,157
占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.14
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 28.30
H 股股东持股占股份总数的比例 39.84
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(三)本次临时股东大会由本公司董事会召集,由本公司董事长
牛锡明先生主持。本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(四)本公司在任董事 17 人,出席 12 人,王冬胜董事、冯婉眉
董事、雷俊董事、王为强独立董事和陈志武独立董事因其他工作安排
未能出席本次会议;本公司在任监事 13 人,出席 5 人,姜云宝外部
监事、滕铁骑监事、顾惠忠监事、董文华监事、李进监事、高中元监
事、闫宏监事和樊军职工监事因其他工作安排未能出席本次会议;董
事会秘书杜江龙先生出席了会议。高管层成员彭纯先生、寿梅生先生、
杨东平先生、吕本献先生和伍兆安先生列席了会议。
二、提案审议情况
同意 反对 弃权 是否
议案内容
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于选举彭纯先生为交
通银行股份有限公司执 50,547,162,399 99.8851% 57,405,624 0.1134% 757,750 0.0015% 是
行董事的议案
根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任
本次临时股东大会的监票人。本公司股东代表涂志先生和梁燕娴女
士、监事代表陈青女士,以及金杜律师事务所律师于本次临时股东大
会上共同负责了计票和监票。
上述议案以普通决议案方式审议通过。关于上述议案的详细内
容,请参见本公司于2013年9月26日刊载于上海证券交易所网站及本
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公司网站的《2013年第一次临时股东大会资料》。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经金杜律师事务所沈诚敏律师和梁静律师见
证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规和本公司章程的规定;出席会议人员资格、召集
人资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效,股东大会决
议合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2013 年 10 月 29 日
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