股票代码：601328          股票简称：交通银行        编号：临 2013– 030

                        交通银行股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    交通银行第七届董事会第三次会议于 2013 年 10 月 30 日在上海（现场）和

北京（视频）、纽约（视频）召开。本公司于 2013 年 10 月 16 日以书面形式发出

本次会议通知和材料。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自

出席董事 16 名，王冬胜董事书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。

彭纯候任董事参加会议。部分监事和高管列席会议。与会人数符合《中华人民共

和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。



       二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2013 年三季度业绩报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年三季度业绩报告》，同意按

照有关监管规定予以公开披露。

    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （二）关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长兼首席信息官的

决议

    会议审议批准了《关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长兼首席

信息官的议案》，同意继续聘任侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长兼首席信

息官。


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   6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

  （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （三）关于设立交通银行股份有限公司多伦多代表处的决议

    会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司多伦多代表处的议案》，

同意在加拿大多伦多设立代表处，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关

报批、筹建等各项工作。

  （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （四）关于增资新疆石河子交银村镇银行股份有限公司的决议

    会议审议批准了《关于增资新疆石河子交银村镇银行股份有限公司的议案》，

同意以下事项：

    1、增资方案

    本次石河子村镇银行拟增资总额为人民币 6500 万元，采用增发股份的方式

进行。本公司根据最终确定的增发股数确定认购股数，最高出资额不高于 1600

万元，增资后本公司所持股份不低于 51%。增发的其余部分由其他老股东及部分

潜在股东认购。

   本次增资尚待相关监管部门批准。

    2、授权事项

    为使本次增资工作顺利进行，授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次

增资相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：

    （1）依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会决议具体

实施本次增资方案；

    （2）根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见，对本次增资方案

（最高出资额除外）做出必要的调整；

    （3）办理本次增资的申报事宜，包括但不限于就本次增资向有关监管机构


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办理审批核准等手续。

    本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

   （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）



    特此公告




                                 交通银行股份有限公司董事会

                                          2013年10月30日




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