股票代码：601328         股票简称：交通银行          编号：临 2014-004




                    交通银行股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        本次会议是否有否决提案的情况：否
        本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议时间和地点
       本公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月12日（星期三）
上午九时在上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店召
开。
       （二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数                                           85

  其中：A 股股东人数                                                 66
          H 股股东人数                                               19
所持有表决权的股份总数（股）                            52,125,441,955



                                                                          1
          其中：A 股股东持有股份总数                               22,524,583,546

                   H 股股东持有股份总数                            29,600,858,409

        占公司有表决权股份总数的比例（%）                              70.1906%

          其中：A 股股东持股占股份总数的比例                           30.3309%

                   H 股股东持股占股份总数的比例                        39.8597%

               （三）本次临时股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长

        牛锡明先生主持。本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公

        司章程》的规定。

               （四）本公司在任董事18人，出席人10人，王冬胜董事、冯婉眉

        董事、马强董事、雷俊董事、张玉霞董事、彼得诺兰董事、陈志武
        董事和刘廷焕董事因其他工作安排未能出席本次会议；本公司在任监

        事13人，出席6人，华庆山监事长、滕铁骑监事、顾惠忠监事、董文

        华监事、李进监事、高中元监事和闫宏监事因其他工作安排未能出席
        本次会议；董事会秘书杜江龙先生出席了会议。此外，高管层成员寿

        梅生先生、杨东平先生、吕本献先生和伍兆安先生列席了会议。



               二、提案审议情况

                              同意                   反对                  弃权          是否
    议案内容
                       票数          比例     票数          比例    票数          比例   通过


审议《关于发行减

记型合格二级资本 52,108,451,167 99.9674%    1,699,634   0.0033% 15,290,394 0.0293%       是

债券的议案》

               根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任


                                                                                    2
本次临时股东大会的监票人。本公司股东代表梁燕娴女士和裴红卫先

生、监事代表陈青女士，以及北京市金杜律师事务所刘东亚律师于本

次临时股东大会上共同负责了计票和监票。

    上述特别决议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

股份总数的2/3以上审议通过。关于上述议案的详细内容，请参见本

公司于2014年1月23日刊载于上海证券交易所网站及本公司网站的

《2014年第一次临时股东大会资料》。



    三、律师见证情况
    本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所刘东亚律师和梁静

律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召

开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大

会决议合法有效。



    四、上网公告附件

    北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告




                         交通银行股份有限公司董事会
                              2014 年 3 月 12 日




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