交通银行:第七届监事会第四次会议决议公告2014-03-31
证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临 2014-006
交通银行股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
滕铁骑监事、顾惠忠监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,分别书
面委托华庆山监事长出席会议并代为行使表决权。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2014年3月28日下午和30
日下午在上海召开。本公司于2014年3月14日以书面形式发出本次会议通知,2014
年3月25日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持,会议应到监事13人,亲自
出席监事11人,滕铁骑监事、顾惠忠监事书面委托华庆山监事长出席会议并代为
行使表决权。部分监管机构代表和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2013年度履
职情况的意见》和《交通银行股份有限公司监事会对董事会专门委员会2013年度
履职情况评价意见》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(二) 关于《交通银行股份有限公司2013年度监事会报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(三) 关于《交通银行股份有限公司2014年度监事会工作计划》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(四) 关于《交通银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的决议
同意披露《2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(五) 关于《交通银行股份有限公司2013年度企业社会责任报告》的决议
同意披露《2013年度企业社会责任报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(六) 关于《关于银监会对我行内审履职情况现场检查意见的整改方案》的
决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(七) 关于《关于银监会对我行国际化战略成效现场检查意见的整改方案》
的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(八) 关于《关于变更职工薪酬会计政策的议案》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(九) 关于《交通银行股份有限公司2013年年度报告》的决议
本公司2013年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况,同意按照有关监管规定予以
公开披露。监事会对本公司因执行财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工
薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财
务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计
准则第40号—合营安排》而进行的有关会计政策变更等无异议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(十) 关于《交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(十一) 关于《交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
2014年3月30日