证券代码：601328               证券简称：交通银行       公告编号：临 2014-006

                      交通银行股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     滕铁骑监事、顾惠忠监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，分别书
面委托华庆山监事长出席会议并代为行使表决权。

    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2014年3月28日下午和30
日下午在上海召开。本公司于2014年3月14日以书面形式发出本次会议通知，2014
年3月25日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持，会议应到监事13人，亲自
出席监事11人，滕铁骑监事、顾惠忠监事书面委托华庆山监事长出席会议并代为
行使表决权。部分监管机构代表和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    (一) 关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2013年度履
职情况的意见》和《交通银行股份有限公司监事会对董事会专门委员会2013年度
履职情况评价意见》的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (二) 关于《交通银行股份有限公司2013年度监事会报告》的决议

    同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
    (三) 关于《交通银行股份有限公司2014年度监事会工作计划》的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (四) 关于《交通银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的决议

    同意披露《2013年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (五) 关于《交通银行股份有限公司2013年度企业社会责任报告》的决议

    同意披露《2013年度企业社会责任报告》。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (六) 关于《关于银监会对我行内审履职情况现场检查意见的整改方案》的
决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (七) 关于《关于银监会对我行国际化战略成效现场检查意见的整改方案》
的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (八) 关于《关于变更职工薪酬会计政策的议案》的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (九) 关于《交通银行股份有限公司2013年年度报告》的决议

    本公司2013年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以
公开披露。监事会对本公司因执行财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工
薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财
务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计
准则第40号—合营安排》而进行的有关会计政策变更等无异议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(十) 关于《交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(十一) 关于《交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案》的决议

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票




特此公告




                                       交通银行股份有限公司监事会

                                          2014年3月30日