证券代码：601328               证券简称：交通银行       公告编号：临 2014-005




                      交通银行股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    交通银行第七届董事会第五次会议于 2014 年 3 月 30 日在上海（现场）和香港

（视频）召开。牛锡明董事长主持会议。本公司于 2014 年 3 月 12 日以书面形式发

出本次会议通知和材料。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 18 名，部分监事

以及全体高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股

份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    交通银行第七届董事会第五次会议审议并通过如下决议：

    （一）关于交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》，同意将

该报告提交股东大会审议批准。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （二）关于交通银行股份有限公司 2013 年度行长工作报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度行长工作报告》。高级管理

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层 2013 年圆满完成了年度各项工作任务和经营目标。董事会对高级管理层 2013 年

度的工作表示满意，同意高级管理层提出的 2014 年度主要经营目标。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （三）关于变更职工薪酬会计政策的决议

    会议审议批准了《关于变更职工薪酬会计政策的议案》，同意对本公司职工薪酬

中离职后设定受益计划福利的会计政策进行变更，将报告期末重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，同时对以前年度的财务报告进

行相应的追溯调整。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （四）关于交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告》，同意将该

报告提交股东大会审议批准。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （五）关于交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案》，具体内容

如下:

    （一）按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈余公积 60.17 亿元；

    （二）按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1.5％的原则，提取一般准备

81.11 亿元；

    （三）提取任意盈余公积 267.32 亿元；

    （四）以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 742.63 亿股为基数，向本公司登记

在册的 A 股股东和 H 股股东，每股分配现金股利 0.26 元（税前），共分配现金股利

193.08 亿元，占集团净利润（归属于母公司）的 30.99%。



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    （五）利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均

为 100.01 亿元。

    （六）本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

    会议同意将该方案提交股东大会审议批准。经股东大会批准后，同意授权高级

管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具

体事宜。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （六）关于交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划》，同意

将该计划提交股东大会审议批准。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （七）关于交通银行股份有限公司 2013 年年度报告及业绩公告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年年度报告及业绩公告》，同意

按照有关监管规定予以公开披露。董事会对本公司因执行财政部新修订的《企业会

计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准

则第 33 号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第 39 号—公允价值计

量》和《企业会计准则第 40 号—合营安排》而进行的有关会计政策变更等无异议。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （八）关于交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告》，

同意按照有关监管规定予以公开披露。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （九）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2014-2016）的



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决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告

（2014-2016）》，同意将该报告报送中国银监会。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       （十）关于交通银行股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告》，同

意按照有关监管规定予以公开披露。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       （十一）关于交通银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》，同意

按照有关监管规定予以公开披露。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   （十二）关于内部审计履职情况现场检查意见整改方案的决议

    会议审议批准了《内部审计履职情况现场检查意见整改方案》，同意将该整改

方案报送中国银监会。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   （十三）关于 2013 年内部审计工作总结及 2014 年工作计划的决议

    会议审议批准了《2013 年内部审计工作总结及 2014 年工作计划》。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   （十四）关于续聘钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

    会议审议批准了《关于续聘钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长的议

案》，同意继续聘任钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票，钱文挥董事回避表决）



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    （十五）关于国际化战略成效现场检查意见整改方案的决议

   会议审议批准了《国际化战略成效现场检查意见整改方案》，同意将该整改方

案报送中国银监会。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （十六）关于设立交通银行（卢森堡）有限公司的决议

    会议审议批准了《关于设立交通银行（卢森堡）有限公司的议案》，同意以

下事项：

    1、设立方案

    （1）公司名称：

    中文名称：交通银行（卢森堡）有限公司。

    英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) LIMITED。

    （2）注册资本金：1 亿欧元。

    （3）注册地：卢森堡。

    （4）出资人：本公司独资。

    本次发起设立尚待相关监管部门批准。

    2、授权事项

     为顺利推进本次发起设立工作，同意授权高级管理层或其授权代表具体办

理与本次发起设立相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：

    （1）依据中国及卢森堡法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会

决议具体实施本次发起设立的方案，并可根据市场条件、政策要求以及相关监管

部门的意见，对本次发起设立方案进行调整。

    （2）确定交通银行（卢森堡）有限公司董事会、高级管理层人选。

    （3）办理本次发起设立的报批、筹建事宜，包括但不限于就本次发起设立

向中国有关部门及卢森堡有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手



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续。

    （4）办理高级管理层认为与本次发起设立有关的必须、恰当或合适的其他

事宜。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       （十七）关于 2014 年度境内新设分行计划的决议

    会议审议批准了《关于 2014 年度境内新设分行计划的议案》，同意在湖北省

黄冈市、河南省信阳市、江西省萍乡市、湖南省湘西土家族苗族自治州、安徽省

池州市设立省辖分行，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关新设分行申

报、筹建等各项工作。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       （十八）关于《交通银行股份有限公司案防工作政策》的决议

   会议审议批准了《交通银行股份有限公司案防工作政策》。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   （十九）关于交通银行股份有限公司 2014 年度风险偏好体系的决议

   会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年度风险偏好体系》。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       （二十）关于交通银行股份有限公司 2014 年度流动性风险指标的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年度流动性风险指标》。

   （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告


                                     交通银行股份有限公司董事会
                                           2014 年 3 月 30 日




                                                                        6