交通银行:第七届董事会第五次会议决议公告2014-03-31
证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临 2014-005
交通银行股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
交通银行第七届董事会第五次会议于 2014 年 3 月 30 日在上海(现场)和香港
(视频)召开。牛锡明董事长主持会议。本公司于 2014 年 3 月 12 日以书面形式发
出本次会议通知和材料。出席会议应到董事 18 名,亲自出席董事 18 名,部分监事
以及全体高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
交通银行第七届董事会第五次会议审议并通过如下决议:
(一)关于交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》,同意将
该报告提交股东大会审议批准。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(二)关于交通银行股份有限公司 2013 年度行长工作报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度行长工作报告》。高级管理
1
层 2013 年圆满完成了年度各项工作任务和经营目标。董事会对高级管理层 2013 年
度的工作表示满意,同意高级管理层提出的 2014 年度主要经营目标。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(三)关于变更职工薪酬会计政策的决议
会议审议批准了《关于变更职工薪酬会计政策的议案》,同意对本公司职工薪酬
中离职后设定受益计划福利的会计政策进行变更,将报告期末重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,同时对以前年度的财务报告进
行相应的追溯调整。
6 名独立董事发表如下独立意见:同意。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(四)关于交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告》,同意将该
报告提交股东大会审议批准。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(五)关于交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案》,具体内容
如下:
(一)按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈余公积 60.17 亿元;
(二)按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1.5%的原则,提取一般准备
81.11 亿元;
(三)提取任意盈余公积 267.32 亿元;
(四)以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 742.63 亿股为基数,向本公司登记
在册的 A 股股东和 H 股股东,每股分配现金股利 0.26 元(税前),共分配现金股利
193.08 亿元,占集团净利润(归属于母公司)的 30.99%。
2
(五)利润分配后,国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均
为 100.01 亿元。
(六)本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
会议同意将该方案提交股东大会审议批准。经股东大会批准后,同意授权高级
管理层根据本公司章程规定,确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具
体事宜。
6 名独立董事发表如下独立意见:同意。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(六)关于交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划》,同意
将该计划提交股东大会审议批准。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(七)关于交通银行股份有限公司 2013 年年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年年度报告及业绩公告》,同意
按照有关监管规定予以公开披露。董事会对本公司因执行财政部新修订的《企业会
计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准
则第 33 号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第 39 号—公允价值计
量》和《企业会计准则第 40 号—合营安排》而进行的有关会计政策变更等无异议。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(八)关于交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告》,
同意按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(九)关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告(2014-2016)的
3
决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告
(2014-2016)》,同意将该报告报送中国银监会。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十)关于交通银行股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告》,同
意按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十一)关于交通银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》,同意
按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十二)关于内部审计履职情况现场检查意见整改方案的决议
会议审议批准了《内部审计履职情况现场检查意见整改方案》,同意将该整改
方案报送中国银监会。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十三)关于 2013 年内部审计工作总结及 2014 年工作计划的决议
会议审议批准了《2013 年内部审计工作总结及 2014 年工作计划》。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十四)关于续聘钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议审议批准了《关于续聘钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长的议
案》,同意继续聘任钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长。
6 名独立董事发表如下独立意见:同意。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票,钱文挥董事回避表决)
4
(十五)关于国际化战略成效现场检查意见整改方案的决议
会议审议批准了《国际化战略成效现场检查意见整改方案》,同意将该整改方
案报送中国银监会。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十六)关于设立交通银行(卢森堡)有限公司的决议
会议审议批准了《关于设立交通银行(卢森堡)有限公司的议案》,同意以
下事项:
1、设立方案
(1)公司名称:
中文名称:交通银行(卢森堡)有限公司。
英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) LIMITED。
(2)注册资本金:1 亿欧元。
(3)注册地:卢森堡。
(4)出资人:本公司独资。
本次发起设立尚待相关监管部门批准。
2、授权事项
为顺利推进本次发起设立工作,同意授权高级管理层或其授权代表具体办
理与本次发起设立相关的各项事宜,授权内容包括但不限于:
(1)依据中国及卢森堡法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会
决议具体实施本次发起设立的方案,并可根据市场条件、政策要求以及相关监管
部门的意见,对本次发起设立方案进行调整。
(2)确定交通银行(卢森堡)有限公司董事会、高级管理层人选。
(3)办理本次发起设立的报批、筹建事宜,包括但不限于就本次发起设立
向中国有关部门及卢森堡有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
5
续。
(4)办理高级管理层认为与本次发起设立有关的必须、恰当或合适的其他
事宜。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十七)关于 2014 年度境内新设分行计划的决议
会议审议批准了《关于 2014 年度境内新设分行计划的议案》,同意在湖北省
黄冈市、河南省信阳市、江西省萍乡市、湖南省湘西土家族苗族自治州、安徽省
池州市设立省辖分行,并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关新设分行申
报、筹建等各项工作。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十八)关于《交通银行股份有限公司案防工作政策》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司案防工作政策》。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(十九)关于交通银行股份有限公司 2014 年度风险偏好体系的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年度风险偏好体系》。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(二十)关于交通银行股份有限公司 2014 年度流动性风险指标的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年度流动性风险指标》。
(同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2014 年 3 月 30 日
6