交通银行:第七届监事会第五次会议决议公告2014-04-30
证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临 2014-009
交通银行股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月29日下午在上
海、北京(视频)召开。本公司于2014年4月17日以书面形式发出本次会议通知,
2014年4月24日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持,会议应到监事13人,
亲自出席监事13人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《交通银行股份有限公司2014年一季度业绩报告》。
会议认为本公司2014年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况,同意按
照有关监管规定予以公开披露。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(二) 《交通银行监事会及成员2013年度履职自我评价报告》
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(三) 《交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案》
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成12票、反对0票、弃权0票,华庆山监事长因与本议案有利害
关系回避表决
(四)《关于提名宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案》
同意提交本公司股东大会审议。宋曙光先生简历详见附件。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(五)《关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长的议案》
同意选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长。宋曙光先生的监事长
职务须待股东大会选举其为监事后生效。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(六) 《关于提名唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案》
同意提交本公司股东大会审议。唐新宇女士简历详见附件。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(七)《关于调整监事会专门委员会委员的议案》
将提名委员会更名为人事薪酬委员会,并对监事会专门委员会委员作以下调
整:
(一)委任宋曙光先生为监事会履职尽职监督委员会主任委员。
(二)增补唐新宇女士、卢家辉先生为监事会人事薪酬委员会委员,其中委
任唐新宇女士为人事薪酬委员会主任委员。李进先生不再担任监事会人事薪酬委
员会委员。
(三)增补唐新宇女士为监事会财务与内控监督委员会委员。董文华先生不
再担任监事会财务与内控监督委员会委员。
其中,宋曙光先生、唐新宇女士的任职须待股东大会选举其为监事后生效。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
2014年4月29日
附件:
宋曙光先生及唐新宇女士简历
宋曙光先生,1961 年 2 月生,2014 年 3 月加入本行。宋先生自 2000 年至
2014 年任职于中国太平保险集团(前身中国保险集团),其中 2008 年 8 月至 2014
年 3 月任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)
副董事长、总经理,2008 年 11 月起兼任中国太平保险控股有限公司(香港上市
公司,简称太平控股)副董事长,2013 年 4 月至 2014 年 3 月兼任太平控股副董
事长、总裁,2004 年 11 月至 2008 年 11 月、2010 年 3 月至 2011 年 11 月两度兼
任太平人寿保险有限公司董事长。宋先生 1998 年 11 月至 2000 年 4 月担任中国
保监会财务会计部主管,1993 年 10 月至 1998 年 10 月任职于中国人民保险公司,
1985 年 8 月至 1993 年 9 月任职于中国国家计划委员会。宋先生于 1985 年获吉
林大学经济硕士学位。
唐新宇女士,1953 年 4 月生。唐女士自 2011 年 1 月至 2013 年 7 月任中国
银行企业年金理事会理事长,自 2007 年 2 月至 2011 年 1 月任中银国际证券有限
公司董事长;自 2004 年 10 月至 2006 年 9 月任中国银行总行人力资源部总经理;
自 2004 年 1 月至 2004 年 10 月任中国银行北京分行副行长;自 1998 年 1 月至
2003 年 2 月任中国银行总稽核室副总经理、稽核部总经理;自 1988 年 5 月至 1998
年 1 月任中国银行香港分行高级经理、助理总经理;自 1986 年 8 月至 1988 年 5
月任中国银行国际金融研究所信息处副处长。唐女士 1977 年于北京大学西语系
英语专业毕业,1996 年于香港中文大学工商管理专业硕士毕业。