证券代码：601328               证券简称：交通银行       公告编号：临 2014-009

                      交通银行股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月29日下午在上
海、北京（视频）召开。本公司于2014年4月17日以书面形式发出本次会议通知，
2014年4月24日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持，会议应到监事13人，
亲自出席监事13人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)《交通银行股份有限公司2014年一季度业绩报告》。

    会议认为本公司2014年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按
照有关监管规定予以公开披露。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (二) 《交通银行监事会及成员2013年度履职自我评价报告》

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (三) 《交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案》

    同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票，华庆山监事长因与本议案有利害
关系回避表决
    (四)《关于提名宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案》

    同意提交本公司股东大会审议。宋曙光先生简历详见附件。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (五)《关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长的议案》

    同意选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长。宋曙光先生的监事长
职务须待股东大会选举其为监事后生效。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (六) 《关于提名唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案》

    同意提交本公司股东大会审议。唐新宇女士简历详见附件。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (七)《关于调整监事会专门委员会委员的议案》

    将提名委员会更名为人事薪酬委员会，并对监事会专门委员会委员作以下调
整：

    （一）委任宋曙光先生为监事会履职尽职监督委员会主任委员。

    （二）增补唐新宇女士、卢家辉先生为监事会人事薪酬委员会委员，其中委
任唐新宇女士为人事薪酬委员会主任委员。李进先生不再担任监事会人事薪酬委
员会委员。

    （三）增补唐新宇女士为监事会财务与内控监督委员会委员。董文华先生不
再担任监事会财务与内控监督委员会委员。

    其中，宋曙光先生、唐新宇女士的任职须待股东大会选举其为监事后生效。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    特此公告

                                           交通银行股份有限公司监事会

                                              2014年4月29日
附件：

                      宋曙光先生及唐新宇女士简历
    宋曙光先生，1961 年 2 月生，2014 年 3 月加入本行。宋先生自 2000 年至

2014 年任职于中国太平保险集团（前身中国保险集团），其中 2008 年 8 月至 2014

年 3 月任中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团<香港>有限公司）

副董事长、总经理，2008 年 11 月起兼任中国太平保险控股有限公司（香港上市

公司，简称太平控股）副董事长，2013 年 4 月至 2014 年 3 月兼任太平控股副董

事长、总裁，2004 年 11 月至 2008 年 11 月、2010 年 3 月至 2011 年 11 月两度兼

任太平人寿保险有限公司董事长。宋先生 1998 年 11 月至 2000 年 4 月担任中国

保监会财务会计部主管，1993 年 10 月至 1998 年 10 月任职于中国人民保险公司，

1985 年 8 月至 1993 年 9 月任职于中国国家计划委员会。宋先生于 1985 年获吉

林大学经济硕士学位。



    唐新宇女士，1953 年 4 月生。唐女士自 2011 年 1 月至 2013 年 7 月任中国

银行企业年金理事会理事长，自 2007 年 2 月至 2011 年 1 月任中银国际证券有限

公司董事长；自 2004 年 10 月至 2006 年 9 月任中国银行总行人力资源部总经理；

自 2004 年 1 月至 2004 年 10 月任中国银行北京分行副行长；自 1998 年 1 月至

2003 年 2 月任中国银行总稽核室副总经理、稽核部总经理；自 1988 年 5 月至 1998

年 1 月任中国银行香港分行高级经理、助理总经理；自 1986 年 8 月至 1988 年 5

月任中国银行国际金融研究所信息处副处长。唐女士 1977 年于北京大学西语系

英语专业毕业，1996 年于香港中文大学工商管理专业硕士毕业。