证券代码：601328               证券简称：交通银行       公告编号：临 2014-016




                      交通银行股份有限公司
        关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




       一、增加临时提案的情况说明

    （一）增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东大会

    （二）本公司已于2014年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 公 司 网 站

（www.bankcomm.com）刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014

年6月25日召开本公司2013年度股东大会。

    本公司董事会于2014年5月19日至22日以通讯表决方式召开了第七届董事会

第七次会议，审议并通过了《关于提名刘力先生为交通银行股份有限公司独立非

执行董事的议案》，详情请参见本公司《第七届董事会第七次会议决议公告》。

    根据本公司章程，中华人民共和国财政部（持有本公司26.53%股份）在2014

年6月4日向本公司董事会书面提出于2013年度股东大会上增加审议《关于选举刘

长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》和《关于选举刘力先生为

交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》。（详见附件1和附件2）



       二、除增加上述临时提案，于2014年5月10日公告的原股东大会通知事项不

变。

                                                                               1
三、2013年度股东大会审议事项

增加上述临时提案后，本公司2013年度股东大会审议事项如下：

1、交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告；

2、交通银行股份有限公司 2013 年度监事会报告；

3、交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告；

4、交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案；

5、关于聘用 2014 年度会计师事务所的议案；

6、交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划；

7、交通银行股份有限公司 2013 年度董事薪酬方案；

8、交通银行股份有限公司 2013 年度监事薪酬方案；

9、关于选举李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案；

10、关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案；

11、关于选举唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案；

12、关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案；

13、关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案。



特此公告



                                          交通银行股份有限公司董事会

                                                     2014 年 6 月 10 日



附件：

1.《关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》

2.《关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》。

3.交通银行股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

4.交通银行股份有限公司 2013 年度股东大会回执


                                                                          2
附件 1：
                   关于选举刘长顺先生为
           交通银行股份有限公司非执行董事的议案


    各位股东：

    根据本公司章程第 128 条的规定，经中华人民共和国财政部作为持有本公司

3%以上股份股东提名，建议股东大会选举刘长顺先生为本公司非执行董事，接替

杜悦妹非执行董事。如获股东大会选举通过，刘长顺先生的非执行董事任职资格

尚须报请中国银监会核准。

    以上，请予审议



    附件：刘长顺先生简历




                           刘长顺先生简历


    刘长顺，男，1958 年 4 月生，中国国籍，高级会计师。刘先生 1977 年 10

月至 1987 年 4 月历任吉林省通化市二密铜矿财务科科员、副科长；1987 年 4 月

至 1995 年 1 月历任财政部驻吉林财政厅中企处干部、副科长、主任科员；1995

年 1 月至 2014 年 6 月历任财政部驻吉林专员办办公室主任科员，综合处副处长，

专员助理、副监察专员、监察专员。刘先生 2002 年从吉林大学工商管理学院获

管理学专业研究生学历。




                                                                        3
附件 2：
                  关于选举刘力先生为交通银行
              股份有限公司独立非执行董事的议案


各位股东：

    根据本公司章程第124条的规定，经本公司第七届董事会第七次会议提名，

建议股东大会选举刘力先生为本公司独立非执行董事。如获股东大会选举通过，

刘力先生的独立非执行董事任职资格尚须报请中国银监会核准。

    以上，请予审议



    附件：刘力先生简历



                            刘力先生简历


    刘力，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，现任北京大学光华管理学院金融

系教授，北京大学金融与证券研究中心副主任，博士生导师。刘力先生 1984 年

9 月至 1985 年 12 月任教于北京钢铁学院，1986 年 1 月至今任教于北京大学光华

管理学院及其前身经济学院。刘先生目前还担任中国金融学会金融工程专业委员

会常委、北京金融学会理事，中国冶金科工股份有限公司、中国机械设备工程股

份有限公司、廊坊发展股份有限公司、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。

刘先生 1984 年从北京大学获物理学硕士学位，1989 年从比利时天主教鲁汶大学

获工商管理硕士学位。




                                                                         4
         附件 3：
                                交通银行股份有限公司
                             2013 年度股东大会授权委托书
               本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委
         托______________先生（女士）代表本人（本公司）出席 2014 年 6 月 25 日（星
         期三）召开的交通银行股份有限公司 2013 年度股东大会。

               投票指示：
                                 会议审议事项                               同意    反对       弃权
1、交通银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
2、交通银行股份有限公司 2013 年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案
5、关于聘用 2014 年度会计师事务所的议案
6、交通银行股份有限公司 2014 年度固定资产投资计划
7、交通银行股份有限公司 2013 年度董事薪酬方案
8、交通银行股份有限公司 2013 年度监事薪酬方案
9、关于选举李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
10、关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案
11、关于选举唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案
12、关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
13、关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                              委托人身份证号码：



委托人持股数：                                    委托人股东账号：

受托人签名：                                      受托人身份证号码：

委托权限：



委托日期：             年   月      日            委托期限至本次年度股东大会结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

                                                                                           5
         附件 4：


                                 交通银行股份有限公司
                                2013 年度股东大会回执


股东姓名（法人股东名称）

股东地址

出席人员姓名                                       身份证号码

委托人（法定代表人姓名）                           身份证号码

持股数                                             股东代码

联系人                                             电话

传真                                               电子邮箱

股东签字（法人股东盖章）



                                                                年   月   日

         注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。




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