交通银行：第七届董事会第九次会议决议公告2014-08-22
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临 2014-023
交通银行股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
交通银行股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 8 月 21 日在上海和
北京（视频）召开。牛锡明董事长主持会议。会议应出席董事 18 名，亲自出席董事
12 名，委托出席董事 6 名，其中，王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托牛锡明董
事长出席会议并代为行使表决权，杜悦妹董事书面委托王太银董事出席会议并代为
行使表决权，王为强独立董事和刘廷焕独立董事分别书面委托于永顺独立董事出席
会议并代为行使表决权，陈志武独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为
行使表决权。2 名候任董事参加会议。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中
华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：
一、关于交通银行股份有限公司 2014 年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年半年度报告及业绩公告》，同
意按照有关监管规定予以公开披露。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、关于增补董事会专门委员会组成人员的决议
会议审议批准了《关于增补董事会专门委员会组成人员的议案》，同意增补刘长
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顺先生为董事会审计委员会委员和社会责任委员会委员。刘长顺先生的任职须待中
国银监会核准其非执行董事任职资格后方可生效。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、关于《交通银行股份有限公司声誉风险管理政策》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司声誉风险管理政策》。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、关于《交通银行股份有限公司信息科技风险管理政策》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司信息科技风险管理政策》。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、关于《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、关于增资交银康联人寿保险有限公司的决议
会议审议批准了《关于增资交银康联人寿保险有限公司的议案》，同意以下事项：
（一）增资方案
本次增资总额为人民币 6 亿元，其中，本公司按比例出资 3.75 亿元，澳大利亚
康联集团按比例出资 2.25 亿元。增资完成后，本公司和澳大利亚康联集团持股比例
保持为 62.5%:37.5%。本公司控股地位不变。
本次增资尚待相关监管部门批准。
（二）授权事项
为使本次增资工作顺利进行，授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次增
资相关的各项事宜，授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、关于设立分行级票据专营机构的决议
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会议审议批准了《关于设立分行级票据专营机构的议案》，同意以下事项：
（一）机构名称
中文名称：交通银行股份有限公司票据业务中心（简称：票据中心）。
英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS BILLS BUSINESS CENTER。
（二）注册地
上海市。
（三）业务范围
商业汇票银行承兑业务；商业汇票贴现、转贴现、回购和再贴现业务；商业汇
票代理查询查复、代理承兑业务；同业间存放业务；经各监督管理机构批准的与票
据有关的其他业务。
（四）授权事项
授权高级管理层或其授权代表负责办理设立专营机构相关的申报、筹建、证照
申领等各项工作。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
八、关于延长发行金融债券决议有效期及授权期限的决议
会议审议批准了《关于延长发行金融债券决议有效期及授权期限的议案》，同意
将本公司第七届董事会第二次会议通过的关于延长发行金融债券议案的决议有效
期，以及董事会对高级管理层办理债券发行具体事宜的授权期限，自届满之日起分
别再次延长至 2015 年 12 月 31 日止。本次发行金融债券决议的其他内容不变。
（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2014 年 8 月 21 日
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