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           Bank of Communications Co., Ltd.
                                                 03328

                    關於董事會批准設立三家海外分行的公告

本公告乃由交通銀行股份有限公司（「本行」）自願作出。

本行於二零一五年一月十九日召開董事會（「董事會」）會議（「本次會議」）。

本次會議審議通過了「關於設立交通銀行股份有限公司盧森堡分行的決議」、「關於設立交
通銀行（盧森堡）有限公司巴黎分行的決議」及「關於設立交通銀行（盧森堡）有限公司羅馬
分行的決議」，決議批准本行在盧森堡設立交通銀行股份有限公司盧森堡分行、在法國巴
黎設立交通銀行（盧森堡）有限公司巴黎分行及在義大利羅馬設立交通銀行（盧森堡）有限
公司羅馬分行，並授權高級管理層或其授權代表負責辦理有關報批、籌建等各項工作。

                                                                    承董事會命
                                                                交通銀行股份有限公司
                                                                        杜江龍
                                                                      公司秘書

中國上海
2015年1月19日




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於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、
胡華庭先生 * 、王太銀先生 * 、劉長順先生 * 、王冬勝先生 * 、馮婉眉女士 * 、馬強先生 * 、
雷俊先生*、張玉霞女士*、彼得諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、
李健女士#及劉力先生#。

* 非執行董事
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  獨立非執行董事




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