交通银行:第七届监事会第八次会议决议公告2015-03-27
证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临 2015-007
交通银行股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
滕铁骑监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,书面委托宋曙光监事
长出席会议并代为行使表决权;董文华监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,
书面委托杜亚荣监事出席会议并代为行使表决权;李进监事、高中元监事因工作
原因未能亲自出席本次监事会,书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年3月23日下午和3
月26日下午在广东深圳召开。本公司于2015年3月13日以书面形式发出本次会议
通知,2015年3月17日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持,会议应到监事
13人,亲自出席监事9人。公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2014年度履
职情况的意见》和《监事会对董事会专门委员会2014年度履职情况评价意见》的
决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(二) 关于《交通银行股份有限公司2014年度监事会报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(三) 关于《交通银行股份有限公司2015年度监事会工作计划》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(四) 关于《交通银行股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的决议
同意披露《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(五) 关于《交通银行股份有限公司2014年度企业社会责任报告》的决议
同意披露《2014年度企业社会责任报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(六) 关于《关于监事会人事薪酬委员会更名的议案》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(七) 关于《交通银行股份有限公司2014年年度报告》的决议
本公司2014年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(八) 关于《交通银行股份有限公司2014年度财务决算报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(九) 关于《交通银行股份有限公司2014年度利润分配方案》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(十) 关于《关于变更金融工具列报等会计政策的议案》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
2015年3月26日