证券代码：601328         证券简称：交通银行            公告编号：临 2015-012




                           交通银行股份有限公司

                  第七届董事会第十四次会议决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 160 条和第 164 条的规定，经牛锡明董

事长提议，交通银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）以通讯

表决方式召开。本公司于 2015 年 4 月 30 日以书面方式发出本次会议通知及材料，

表决截止日为 2015 年 5 月 8 日。本次会议应参加表决董事 16 名，实际参加表决董

事 16 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下决议：

    （一）关于交通银行股份有限公司 2014 年度董事薪酬方案的决议



                                         1
     会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2014 年度董事薪酬方案》，同意提交本

公司股东大会审议批准。

     6 名独立董事对 2014 年度董事薪酬方案发表如下独立意见：同意。

     收回有效表决票 16 份，其中：赞成票 10 份、反对票 0 份、弃权票 0 份，牛锡

明、彭纯、于亚利、胡华庭、王太银、刘长顺等 6 名董事因与议案有利害关系回避表

决

     （二）关于交通银行股份有限公司 2014 年度高级管理人员薪酬方案的决议

     会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年度高级管理人员薪酬方案》。

     6 名独立董事对 2014 年度高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：同意。

     收回有效表决票 16 份，其中：赞成票 16 份、反对票 0 份、弃权票 0 份。

     （三）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的决议

     会议审议通过了《关于修订<交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>

的议案》，同意提请股东大会批准修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授

权方案》中的股权资产处置和股权资产核销审批权限。其中，股权资产处置审批权

修改为：“单个项目账面净值不超过本公司最近一期经审计的净资产值 1%的股权资产

处置事项，由董事会审批。”股权资产核销审批权修改为：“单个项目账面净值不超

过本公司最近一期经审计的净资产值 0.5%的股权资产核销事项，由董事会审批。”

     收回有效表决票 16 份，其中：赞成票 16 份、反对票 0 份、弃权票 0 份。

     （四）关于增加交通银行股份有限公司 2014 年度股东大会议案的决议

     会议审议批准了《关于增加交通银行股份有限公司 2014 年度股东大会议案的议

案》，同意将《交通银行股份有限公司 2014 年度董事薪酬方案》、《交通银行股份有

限公司 2014 年度监事薪酬方案》和《关于修订<交通银行股份有限公司股东大会对



                                       2
董事会授权方案>的议案》提交交通银行股份有限公司 2014 年度股东大会审议。有

关本次股东大会的其他事项不变。

    收回有效表决票 16 份，其中：赞成票 16 份、反对票 0 份、弃权票 0 份。



    特此公告

                                             交通银行股份有限公司董事会

                                                   2015 年 5 月 11 日




                                     3