北京市金杜律师事务所
               关于交通银行股份有限公司 2014 年度股东大会的
                                 法律意见书

致： 交通银行股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《交通银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受交通银行
股份有限公司（以下简称“交通银行”）的委托，就交通银行 2014 年度股东大会（“本次股
东大会”）的相关事项出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书，金杜审查了交通银行提供的以下文件，包括：


    1. 《公司章程》；


    2. 交通银行第七届董事会第十二次、第十三次、第十四次会议和交通银行第七届监事
       会第八次、第十次会议的相关决议；


    3. 交通银行于 2015 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
       上以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《交通银行股份有限公司关
       于召开 2014 年度股东大会的通知》；


    4. 交通银行本次股东大会股东登记记录及凭证资料；


    5. 交通银行本次股东大会相关议案。


    金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及交通银行提供
的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：


    一、 本次股东大会的召集、召开程序
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    金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、 结论意见


    综上所述，金杜认为，交通银行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结
果合法有效。




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