香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 茲通知交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)將於二零一五年八月二十七日 (星期四)舉行董事會會議,藉以審議及批准(其中括)本行及其附屬公司截至二零一五 年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息(如有)之建議。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 杜江龍 公司秘書 中國上海 2015年8月17日 於本公告發佈之日,本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生*、王 太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、彼得 諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。 * 非執行董事 # 獨立非執行董事