证券代码：601328         证券简称：交通银行            公告编号：临 2015-034




                           交通银行股份有限公司

                  第七届董事会第十六次会议决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


 重要内容提示：

   王冬胜董事和马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，均书面委托
牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。
     一、董事会会议召开情况
     本公司第七届董事会第十六次会议于 2015 年 8 月 27 日在上海和纽约
（视频）召开。本公司于 2015 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件的方式，
向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第七届董事会第十
六次会议的通知》。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事 16 名，亲自
出席董事 14 名。王冬胜董事和马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，
书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列
席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公
司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

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     二、董事会会议审议情况
     （一）关于交通银行股份有限公司 2015 年半年度报告及业绩公告的
决议
     会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2015 年半年度报告及业绩公
告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
     （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）关于续聘寿梅生先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
       会议同意继续聘任寿梅生先生为交通银行股份有限公司副行长。
       6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
     （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （三）关于续聘杜江龙先生为交通银行股份有限公司董事会秘书的决
议
       会议同意继续聘任杜江龙先生为交通银行股份有限公司董事会秘
书。
       6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
     （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （四）关于续聘吕本献先生为交通银行股份有限公司公司业务总监的
决议
       会议同意继续聘任吕本献先生为交通银行股份有限公司公司业务总
监。
       6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
     （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （五）关于修订《交通银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的


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决议
       会议同意新增或调整部分事项审批权的修订。
    （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （六）关于《交通银行股份有限公司并表管理政策》的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司并表管理政策》。
    （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （七）关于《交通银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》
的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理
政策》。
    （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （八）关于调增 2015 年度市场风险资本限额的决议
       会议审议批准了《关于调增 2015 年度市场风险资本限额的议案》。
    （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票）



       特此公告


                                       交通银行股份有限公司董事会
                                           2015 年 8 月 27 日




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