证券代码：601328         证券简称：交通银行            公告编号：临 2015-040




                           交通银行股份有限公司
                  第七届董事会第十七次会议决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。




 重要内容提示：
         马强董事和张玉霞董事因工作原因未能亲自出席本次会议，其中，
    马强董事书面委托王太银董事出席会议并代为行使表决权，张玉霞董事
    书面委托胡华庭董事出席会议并代为行使表决权。
     一、董事会会议召开情况
     本公司第七届董事会第十七次会议于 2015 年 10 月 30 日在上海（现场）
和北京（视频）、香港（视频）、纽约（视频）召开。本公司于 2015 年 10
月 16 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开
交通银行股份有限公司第七届董事会第十七次会议的通知》。牛锡明董事长
主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 2


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名，其中，马强董事书面委托王太银董事出席会议并代为行使表决权，张玉
霞董事书面委托胡华庭董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及部分
高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份
有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于交通银行股份有限公司 2015 年三季度业绩报告的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2015 年三季度业绩报告》，同
意按照有关监管规定予以公开披露。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （二）关于修订《交通银行股份有限公司压力测试政策》的决议
    会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司压力测试政策〉的
议案》。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）关于延长香港分行转制方案决议有效期及授权期限的决议
    会议审议批准了《关于延长香港分行转制方案决议有效期及授权期限的
议案》，同意将本公司第六届董事会第十九次会议审议通过的关于香港分行
转制方案的决议有效期及相关授权期限，自届满之日起均延长至2018年3月
26日止。本次香港分行转制方案的其他内容不变。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告


                                           交通银行股份有限公司董事会
                                                2015 年 10 月 30 日


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