证券代码：601328         证券简称：交通银行            公告编号：临 2015-039




                               交通银行股份有限公司

                     第七届监事会第十二次会议决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        滕铁骑监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托宋曙光监事长出席会议

并代为行使表决权。董文华监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托宋曙光监事

长出席会议并代为行使表决权。
    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2015年10月29日下午在上海、

北京（视频）召开。本公司于2015年10月16日以书面形式发出本次会议通知，2015年10
月26日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事13人，亲自出席监事11

人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《交通银行股份有限公司2015年三季度业绩报告》

    会议认为本公司2015年三季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监

管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规

定予以公开披露。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (二)《监事会贯彻落实党风廉政建设若干意见》

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    特此公告

                                                交通银行股份有限公司监事会

                                                       2015年10月30日