交通银行:第七届董事会第十八次会议决议公告2016-01-26
证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临 2016-001
交通银行股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托胡华庭董事
出席会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第十八次会议于2016年1月25日在上海(现场)和
香港(视频)召开。本公司于2016年1月14日以专人送达或电子邮件的方式,
向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第七届董事会第十
八次会议的通知》。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事16名,亲自
出席董事15名,委托出席董事1名,其中,马强董事书面委托胡华庭董事出
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席会议并代为行使表决权。 黄碧娟候任董事,部分监事以及全体高管列席
会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于《交通银行股份有限公司内部控制纲要》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部控制纲要》。
(同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(二)关于修订《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填
补措施》的决议
会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即
期回报及填补措施〉的议案》,同意提交股东大会审议批准。同时,提请股
东大会授权董事会,在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最
新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进
一步分析、研究、论证本次非公开发行优先股对即期财务指标及股东即期回
报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜。
(同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日
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