交通银行:第七届监事会第十三次会议决议公告2016-03-30
证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临 2016-006
交通银行股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年3月26日下午和
3月29日下午在广东深圳召开。本公司于2016年3月16日以书面形式发出本次会议
通知,2016年3月21日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持,会议应到监事
13人,亲自出席监事10人。其中:董文华监事因工作原因未能亲自出席,书面委
托陈青监事出席会议并代为行使表决权;李进监事因工作原因未能亲自出席,书
面委托闫宏监事出席会议并行使表决权;高中元监事因工作原因未能亲自出席,
书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。部分监管机构代表、总行部门负
责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2015年度履
职情况的意见》的决议和《监事会对董事会专门委员会2015年度履职情况评价意
见》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(二) 关于《交通银行股份有限公司2015年度监事会报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(三) 关于《交通银行股份有限公司2016年度监事会工作计划》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(四) 关于《交通银行股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的决议
同意披露《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(五) 关于《交通银行股份有限公司2015年度企业社会责任报告》的决议
同意披露《2015年度企业社会责任报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(六) 关于《交通银行股份有限公司2015年年度报告》的决议
本公司2015年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(七) 关于《交通银行股份有限公司2015年度财务决算报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(八) 关于《交通银行股份有限公司2015年度利润分配方案》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
2016年3月29日