证券代码：601328        证券简称：交通银行         公告编号：临 2016-006




                      交通银行股份有限公司
              第七届监事会第十三次会议决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年3月26日下午和

3月29日下午在广东深圳召开。本公司于2016年3月16日以书面形式发出本次会议

通知，2016年3月21日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事

13人，亲自出席监事10人。其中：董文华监事因工作原因未能亲自出席，书面委

托陈青监事出席会议并代为行使表决权；李进监事因工作原因未能亲自出席，书

面委托闫宏监事出席会议并行使表决权；高中元监事因工作原因未能亲自出席，

书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。部分监管机构代表、总行部门负

责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股

份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2015年度履

职情况的意见》的决议和《监事会对董事会专门委员会2015年度履职情况评价意

见》的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    (二) 关于《交通银行股份有限公司2015年度监事会报告》的决议
   同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

   (三) 关于《交通银行股份有限公司2016年度监事会工作计划》的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

   (四) 关于《交通银行股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的决议

   同意披露《2015年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

   (五) 关于《交通银行股份有限公司2015年度企业社会责任报告》的决议

   同意披露《2015年度企业社会责任报告》。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

   (六) 关于《交通银行股份有限公司2015年年度报告》的决议

   本公司2015年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告

的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

   (七) 关于《交通银行股份有限公司2015年度财务决算报告》的决议

   同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

   (八) 关于《交通银行股份有限公司2015年度利润分配方案》的决议

   同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票



   特此公告



                                      交通银行股份有限公司监事会

                                            2016年3月29日