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                                 董事會會議通告

茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零一六年四月二十八日
（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中括）本行及其附屬公司截至二零一六
年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績。

                                                                  承董事會命
                                                              交通銀行股份有限公司
                                                                      杜江龍
                                                                    公司秘書

 中國上海
 2016年4月18日

 於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、侯維棟先生、胡
 華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、馬強先生*、張玉霞女士*、彼
 得諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。

 *   非執行董事
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     獨立非執行董事