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公司公告

交通银行:2015年度股东大会决议公告2016-06-28  

						证券代码:601328                    证券简称:交通银行            公告编号:2016-013




                              交通银行股份有限公司
                            2015 年度股东大会决议公告
        交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
       本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路 357 号)
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况1:

    1、出席会议的股东和代理人人数                                                      112


       其中:A 股股东人数                                                               99


            境外上市外资股股东人数(H 股)                                              13


    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           51,609,963,827


       其中:A 股股东持有股份总数                                           22,280,751,710


            境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                          29,329,212,117


    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)        69.496457


       其中:A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)                      30.002604


            境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)             39.493853



1
    出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
    本次股东大会由本公司董事会召集,由本公司董事长牛锡明先生主持。本次
股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 14 人,出席 10 人,彭纯副董事长、王冬胜董事、彼得诺兰
   董事、陈志武董事因工作原因未出席本次股东大会;
2、本公司在任监事 12 人,出席 12 人;
3、董事会秘书杜江龙先生出席了会议,部分高管列席了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:交通银行股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                  同意                          反对                        弃权


                      票数           比例(%)      票数      比例(%)         票数          比例(%)


     A股         22,279,209,910       99.993080   1,519,800       0.006821       22,000       0.000099


     H股         29,312,095,321       99.941639   2,476,191       0.008443   14,640,605       0.049918


 普通股合计:    51,591,305,231       99.963847   3,995,991       0.007743   14,662,605       0.028410




2、 议案名称:交通银行股份有限公司 2015 年度监事会报告
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                   同意                          反对                        弃权


                    票数            比例(%)      票数       比例(%)        票数       比例(%)


    A股         22,279,206,310       99.993064    1,523,400       0.006837      22,000        0.000099


    H股         29,312,088,321       99.941615    2,476,191       0.008443   14,647,605       0.049942
 普通股合计:   51,591,294,631      99.963826   3,999,591      0.007750   14,669,605      0.028424




3、 议案名称:交通银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                  同意                        反对                       弃权


                    票数           比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,209,910      99.993080   1,519,800      0.006821      22,000       0.000099


     H股        29,312,083,821      99.941600   2,481,691      0.008461   14,646,605      0.049939


 普通股合计:   51,591,293,731      99.963825   4,001,491      0.007753   14,668,605      0.028422




4、 议案名称:交通银行股份有限公司 2015 年度利润分配方案
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                  同意                        反对                       弃权


                    票数           比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,646,147      99.995038   1,083,563      0.004863      22,000       0.000099


     H股        29,314,839,821      99.950997      18,691      0.000063   14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,594,485,968      99.970010   1,102,254      0.002136   14,375,605      0.027854




5、 议案名称:关于聘用 2016 年度会计师事务所的议案
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                  同意                        反对                       弃权
                     票数             比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股         22,279,210,010        99.993081   1,519,700       0.006820       22,000       0.000099


     H股         29,314,845,321        99.951015       13,191      0.000045    14,353,605      0.048940


 普通股合计:    51,594,055,331        99.969176   1,532,891       0.002970    14,375,605      0.027854




6、 议案名称:交通银行股份有限公司 2016 年度固定资产投资计划
   审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                   同意                         反对                        弃权


                        票数           比例(%)     票数          比例(%)     票数          比例(%)


      A股          22,279,208,110      99.993072   1,521,600       0.006829       22,000       0.000099


      H股          29,314,845,321      99.951015       13,191      0.000045    14,353,605      0.048940


  普通股合计:     51,594,053,431      99.969172   1,534,791       0.002974    14,375,605      0.027854




7、 关于董事会换届方案的议案(逐项表决)
7.01 议案名称:选举牛锡明先生为本行第八届董事会执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                   同意                         反对                        弃权


                        票数           比例(%)     票数          比例(%)     票数          比例(%)


      A股          22,279,096,510      99.992571   1,633,200       0.007330       22,000       0.000099


      H股          29,259,810,375      99.763370   55,063,137      0.187742    14,338,605      0.048888


  普通股合计:     51,538,906,885      99.862319   56,696,337      0.109856    14,360,605      0.027825
7.02 议案名称:选举彭纯先生为本行第八届董事会执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                        反对                        弃权


                     票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数          比例(%)


      A股        22,279,096,510    99.992571   1,633,200       0.007330       22,000       0.000099


      H股        29,265,454,385    99.782614   49,419,127      0.168498    14,338,605      0.048888


  普通股合计:   51,544,550,895    99.873255   51,052,327      0.098920    14,360,605      0.027825




7.03 议案名称:选举于亚利女士为本行第八届董事会执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                        反对                        弃权


                     票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数          比例(%)


      A股        22,279,092,810    99.992555   1,636,900       0.007346       22,000       0.000099


      H股        29,264,202,385    99.778345   50,671,127      0.172767    14,338,605      0.048888


  普通股合计:   51,543,295,195    99.870822   52,308,027      0.101353    14,360,605      0.027825




7.04 议案名称:选举侯维栋先生为本行第八届董事会执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                        反对                        弃权


                     票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数          比例(%)


      A股        22,279,092,910    99.992555   1,636,800       0.007346       22,000       0.000099
      H股        29,264,194,385    99.778317    50,679,127      0.172795    14,338,605       0.048888


  普通股合计:   51,543,287,295    99.870807    52,315,927      0.101368    14,360,605       0.027825




7.05 议案名称:选举胡华庭先生为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                         反对                         弃权


                     票数          比例(%)      票数          比例(%)      票数          比例(%)


      A股        22,279,082,410    99.992508     1,636,800      0.007346        32,500       0.000146


      H股        29,215,021,415    99.610659    99,852,097      0.340453    14,338,605       0.048888


  普通股合计:   51,494,103,825    99.775508   101,488,897      0.196646    14,371,105       0.027846




7.06 议案名称:选举王太银先生为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                         弃权


                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数           比例(%)


     A股         22,278,491,810    99.989857    2,227,400       0.009997       32,500        0.000146


     H股         28,996,951,574    98.867134   317,921,938      1.083978    14,338,605       0.048888


 普通股合计:    51,275,443,384    99.351830   320,149,338      0.620324    14,371,105       0.027846




7.07 议案名称:选举刘长顺先生为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                         反对                        弃权


                    票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股        22,278,491,910    99.989858    2,227,300       0.009996       32,500       0.000146


     H股        28,997,331,574    98.868430   317,541,938      1.082682    14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,275,823,484    99.352566   319,769,238      0.619588    14,371,105      0.027846




7.08 议案名称:选举王冬胜先生为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                         反对                        弃权


                    票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股        22,279,082,310    99.992507    1,636,900       0.007347       32,500       0.000146


     H股        29,214,571,415    99.609125   100,302,097      0.341987    14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,493,653,725    99.774636   101,938,997      0.197518    14,371,105      0.027846




7.09 议案名称:选举黄碧娟女士为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                         反对                        弃权


                    票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股        22,279,082,310    99.992507    1,636,900       0.007347       32,500       0.000146


     H股        29,214,563,415    99.609097   100,310,097      0.342015    14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,493,645,725    99.774621   101,946,997      0.197533    14,371,105      0.027846
7.10 议案名称:选举刘寒星先生为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                         反对                        弃权


                    票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股        22,279,097,510    99.992576    1,621,700       0.007278       32,500       0.000146


     H股        29,214,563,415    99.609097   100,310,097      0.342015    14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,493,660,925    99.774650   101,931,797      0.197504    14,371,105      0.027846




7.11 议案名称:选举刘浩洋先生为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                         反对                        弃权


                    票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股        22,279,030,710    99.992276    1,636,800       0.007346       84,200       0.000378


     H股        29,214,563,415    99.609097   100,310,097      0.342015    14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,493,594,125    99.774521   101,946,897      0.197533    14,422,805      0.027946




7.12 议案名称:选举罗明德先生为本行第八届董事会非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                         反对                        弃权


                    票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股        22,279,030,710    99.992276    1,636,800       0.007346       84,200       0.000378
     H股        29,214,563,415     99.609097   100,310,097      0.342015   14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,493,594,125     99.774521   101,946,897      0.197533   14,422,805      0.027946




7.13 议案名称:选举于永顺先生为本行第八届董事会独立非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                       弃权


                     票数          比例(%)      票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,046,310     99.992346    1,574,400       0.007066     131,000       0.000588


     H股        29,299,008,749     99.897020   15,864,763       0.054092   14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,578,055,059     99.938173   17,439,163       0.033791   14,469,605      0.028036




7.14 议案名称:选举李健女士为本行第八届董事会独立非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                       弃权


                     票数          比例(%)      票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,155,210     99.992835    1,574,500       0.007066      22,000       0.000099


     H股        29,299,008,749     99.897020   15,864,763       0.054092   14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,578,163,959     99.938384   17,439,263       0.033791   14,360,605      0.027825




7.15 议案名称:选举刘力先生为本行第八届董事会独立非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                       弃权
                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,046,310    99.992346   1,574,400       0.007066     131,000       0.000588


     H股        29,299,008,749    99.897020   15,864,763      0.054092   14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,578,055,059    99.938173   17,439,163      0.033791   14,469,605      0.028036




7.16 议案名称:选举杨志威先生为本行第八届董事会独立非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                        反对                       弃权


                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,046,310    99.992346   1,574,400       0.007066     131,000       0.000588


     H股        29,306,206,821    99.921562   8,666,691       0.029550   14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,585,253,131    99.952120   10,241,091      0.019844   14,469,605      0.028036




7.17 议案名称:选举柯成兴(Danny Quah)先生为本行第八届董事会独立非执
行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                        反对                       弃权


                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,044,610    99.992338   1,576,100       0.007074     131,000       0.000588


     H股        29,306,206,821    99.921562   8,666,691       0.029550   14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,585,251,431    99.952117   10,242,791      0.019847   14,469,605      0.028036
7.18 议案名称:选举王能先生为本行第八届董事会独立非执行董事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                        反对                       弃权


                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,279,046,310    99.992346   1,574,400       0.007066     131,000       0.000588


     H股        29,306,206,821    99.921562   8,666,691       0.029550   14,338,605      0.048888


 普通股合计:   51,585,253,131    99.952120   10,241,091      0.019844   14,469,605      0.028036




8、关于监事会换届方案的议案(逐项表决)
8.01 议案名称:选举宋曙光先生为本行第八届监事会监事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                        反对                       弃权


                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,278,957,310    99.991946   1,763,800       0.007917      30,600       0.000137


     H股        29,257,867,161    99.756744   56,991,351      0.194316   14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,536,824,471    99.858284   58,755,151      0.113845   14,384,205      0.027871




8.02 议案名称:选举唐新宇女士为本行第八届监事会外部监事

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                        反对                       弃权


                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)
     A股        22,278,960,910    99.991963   1,763,800       0.007916      27,000       0.000121


     H股        29,298,993,749    99.896968   15,864,763      0.054092   14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,577,954,659    99.937979   17,628,563      0.034157   14,380,605      0.027864



8.03 议案名称:选举夏智华女士为本行第八届监事会外部监事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                        反对                       弃权


                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,278,950,810    99.991917   1,773,900       0.007962      27,000       0.000121


     H股        29,298,993,749    99.896968   15,864,763      0.054092   14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,577,944,559    99.937959   17,638,663      0.034177   14,380,605      0.027864



8.04 议案名称:选举赵玉国先生为本行第八届监事会监事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                        反对                       弃权


                    票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)


     A股        22,278,957,310    99.991946   1,767,400       0.007933      27,000       0.000121


     H股        29,267,770,161    99.790509   47,088,351      0.160551   14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,546,727,471    99.877473   48,855,751      0.094663   14,380,605      0.027864




8.05 议案名称:选举刘明星先生为本行第八届监事会监事
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                         反对                        弃权


                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数       比例(%)


     A股        22,278,957,310     99.991946    1,767,400       0.007933       27,000       0.000121


     H股        29,257,867,161     99.756744   56,991,351       0.194316    14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,536,824,471     99.858284   58,758,751       0.113852    14,380,605      0.027864




8.06 议案名称:选举顾惠忠先生为本行第八届监事会监事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                        弃权


                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数       比例(%)


     A股        22,278,957,310     99.991946    1,767,400       0.007933       27,000       0.000121


     H股        29,257,867,161     99.756744   56,991,351       0.194316    14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,536,824,471     99.858284   58,758,751       0.113852    14,380,605      0.027864




8.07 议案名称:选举闫宏先生为本行第八届监事会监事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                         反对                        弃权


                    票数           比例(%)      票数          比例(%)     票数          比例(%)


     A股        22,278,304,410     99.989016    2,420,300       0.010863        27,000      0.000121


     H股        29,096,248,226     99.205693   218,610,286      0.745367    14,353,605      0.048940


 普通股合计:   51,374,552,636     99.543865   221,030,586      0.428271    14,380,605      0.027864
8.08 议案名称:选举张丽丽女士为本行第八届监事会监事
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                   同意                           反对                          弃权


                      票数            比例(%)       票数           比例(%)     票数           比例(%)


     A股         22,278,294,210       99.988970     2,420,400        0.010863        37,100       0.000167


     H股         29,096,248,226       99.205693    218,610,286       0.745367    14,353,605       0.048940


 普通股合计:    51,374,542,436       99.543845    221,030,686       0.428271    14,390,705       0.027884




9、议案名称:关于修订《交通银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填
补措施》的议案
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                   同意                            反对                         弃权


                       票数            比例(%)      票数          比例(%)      票数        比例(%)


     A股          22,279,323,010       99.993588    1,115,000        0.005004      313,700        0.001408


     H股          29,314,845,321       99.951015       28,191        0.000097    14,338,605       0.048888


 普通股合计:     51,594,168,331       99.969394    1,143,191        0.002216    14,652,305       0.028390




10、议案名称:关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                              反对                          弃权


                    票数             比例(%)       票数            比例(%)      票数          比例(%)


    A股         22,196,544,227       99.622062      84,114,783       0.377522        92,700       0.000416
                H股          27,611,858,479    94.144563      1,703,000,033       5.806497    14,353,605        0.048940


            普通股合计:     49,808,402,706    96.509277      1,787,114,816       3.462732    14,446,305        0.027991




        11、议案名称:关于发行二级资本债券的议案
              审议结果:通过
        表决情况:

               股东类型                    同意                            反对                          弃权


                                    票数             比例(%)      票数       比例(%)         票数        比例(%)


                  A股          22,279,550,610        99.994609    1,111,800       0.004990        89,300        0.000401


                  H股          29,314,845,321        99.951015       28,191       0.000097    14,338,605        0.048888


             普通股合计:      51,594,395,931        99.969835    1,139,991       0.002209    14,427,905        0.027956




        (二) 涉及重大事项,A 股 5%以下股东2的表决情况
议案              议案名称                             同意                           反对                          弃权
序号                                          票数            比例(%)       票数           比例(%)      票数      比例(%)
4      交通银行股份有限公司 2015 年
                                       7,130,662,318          99.984498    1,083,563          0.015194     22,000      0.000308
       度利润分配方案
5      关于聘用 2016 年度会计师事务
                                       7,130,226,181          99.978383    1,519,700          0.021309     22,000      0.000308
       所的议案
7.01   选举牛锡明先生为本行第八届
                                       7,130,112,681          99.976791    1,633,200          0.022901     22,000      0.000308
       董事会执行董事
7.02   选举彭纯先生为本行第八届董
                                       7,130,112,681          99.976791    1,633,200          0.022901     22,000      0.000308
       事会执行董事
7.03   选举于亚利女士为本行第八届
                                       7,130,108,981          99.976739    1,636,900          0.022953     22,000      0.000308
       董事会执行董事
7.04   选举侯维栋先生为本行第八届
                                       7,130,109,081          99.976741    1,636,800          0.022951     22,000      0.000308
       董事会执行董事
7.05   选举胡华庭先生为本行第八届
                                       7,130,098,581          99.976593    1,636,800          0.022951     32,500      0.000456
       董事会非执行董事
7.06   选举王太银先生为本行第八届
                                       7,129,507,981          99.968312    2,227,400          0.031232     32,500      0.000456
       董事会非执行董事
7.07   选举刘长顺先生为本行第八届      7,129,508,081          99.968314    2,227,300          0.031230     32,500      0.000456

        2
            不含本公司董事、监事、高级管理人员。
       董事会非执行董事
7.08   选举王冬胜先生为本行第八届
                                       7,130,098,481   99.976592   1,636,900   0.022952    32,500   0.000456
       董事会非执行董事
7.09   选举黄碧娟女士为本行第八届
                                       7,130,098,481   99.976592   1,636,900   0.022952    32,500   0.000456
       董事会非执行董事
7.10   选举刘寒星先生为本行第八届
                                       7,130,113,681   99.976805   1,621,700   0.022739    32,500   0.000456
       董事会非执行董事
7.11   选举刘浩洋先生为本行第八届
                                       7,130,046,881   99.975869   1,636,800   0.022950    84,200   0.001181
       董事会非执行董事
7.12   选举罗明德先生为本行第八届
                                       7,130,046,881   99.975869   1,636,800   0.022950    84,200   0.001181
       董事会非执行董事
7.13   选举于永顺先生为本行第八届
                                       7,130,062,481   99.976087   1,574,400   0.022076   131,000   0.001837
       董事会独立非执行董事
7.14   选举李健女士为本行第八届董
                                       7,130,171,381   99.977614   1,574,500   0.022078    22,000   0.000308
       事会独立非执行董事
7.15   选举刘力先生为本行第八届董
                                       7,130,062,481   99.976087   1,574,400   0.022076   131,000   0.001837
       事会独立非执行董事
7.16   选举杨志威先生为本行第八届
                                       7,130,062,481   99.976087   1,574,400   0.022076   131,000   0.001837
       董事会独立非执行董事
7.17   选举柯成兴(Danny    Quah)先
       生为本行第八届董事会独立非      7,130,060,781   99.976063   1,576,100   0.022100   131,000   0.001837
       执行董事
7.18   选举王能先生为本行第八届董
                                       7,130,062,481   99.976087   1,574,400   0.022076   131,000   0.001837
       事会独立非执行董事
8.01   选举宋曙光先生为本行第八届
                                       7,129,973,481   99.974839   1,763,800   0.024732    30,600   0.000429
       监事会监事
8.02   选举唐新宇女士为本行第八届
                                       7,129,977,081   99.974890   1,763,800   0.024731    27,000   0.000379
       监事会外部监事
8.03   选举夏智华女士为本行第八届
                                       7,129,966,981   99.974748   1,773,900   0.024873    27,000   0.000379
       监事会外部监事
8.04   选举赵玉国先生为本行第八届
                                       7,129,973,481   99.974839   1,767,400   0.024782    27,000   0.000379
       监事会监事
8.05   选举刘明星先生为本行第八届
                                       7,129,973,481   99.974839   1,767,400   0.024782    27,000   0.000379
       监事会监事
8.06   选举顾惠忠先生为本行第八届
                                       7,129,973,481   99.974839   1,767,400   0.024782    27,000   0.000379
       监事会监事
8.07   选举闫宏先生为本行第八届监
                                       7,129,320,581   99.965685   2,420,300   0.033936    27,000   0.000379
       事会监事
8.08   选举张丽丽女士为本行第八届
                                       7,129,310,381   99.965542   2,420,400   0.033938    37,100   0.000520
       监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次股东大
会的监票人。本公司股东代表甘炳亮先生和张忠民女士、监事樊军先生,以及北
京市金杜律师事务所刘东亚律师于本次股东大会上共同负责了计票和监票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
    律师:刘东亚、吴梦璐
2、 律师鉴证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定;
出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效,
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上交所要求的其他文件(如有)。


                                                 交通银行股份有限公司
                                                      2016 年 6 月 27 日