交通银行:第八届董事会第二次会议决议公告2016-07-30
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2016-019
交通银行股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董
事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《交通银行股份有限公司章程》第 160 条和第 164 条的规定,经牛锡明
董事长提议,交通银行股份有限公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开。
本公司于 2016 年 7 月 22 日以专人送达或电子邮件或快递的方式,向全体董事和
监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第八届董事会第二次会议的通知》。
表决截止日为 2016 年 7 月 28 日。本次会议应当参加表决的董事 14 名,实际参
加表决的董事 14 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银
行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议批准了《关于 2015 年度全球系统重要性评估指标的议案》,同意按
照监管规定予以对外披露。(同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票)
交通银行股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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