交通银行:关于2016年度股东大会增加临时提案的公告2017-06-07
证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:2017-024
交通银行股份有限公司
关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公
告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2016 年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2017 年 6 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601328 交通银行 2017/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中华人民共和国财政部
2. 提案程序说明
本公司已于 2017 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知,持有本公司 26.53%
股份的股东中华人民共和国财政部,在 2017 年 6 月 2 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据本公司章程第 128 条的规定,经中华人民共和国财政部作为持有本公
司 3%以上股份股东提名,建议股东大会选举何兆斌先生为本公司非执行董事。
何兆斌先生的非执行董事任职资格尚须报请中国银监会核准。
何兆斌先生经股东大会选举通过且获得任职资格核准后,刘长顺先生不再担
任交通银行非执行董事。
何兆斌先生简历:
男,1969 年 1 月生,中国国籍,注册会计师。1990 年 8 月至 1994 年 8 月
在国务院税收财务物价大检查办公室工作;1994 年 8 月至 2000 年 6 月在财政
部财政监督司工作;2000 年 6 月至 2013 年 12 月历任财政部监督检查局检查二
处副处长、检查三处处长、副司长级干部,其中 2011 年 11 月至 2013 年 11 月
在湖北省黄石市人民政府挂职副市长;2013 年 12 月至 2014 年 8 月任国务院
农村综合改革工作小组办公室副主任;2014 年 8 月至今任财政部国家农业综合
开发办公室副主任。何先生 1990 年于上海财经大学会计系获经济学学士学位,
2007 年于北京大学、国家行政学院获公共管理硕士学位。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 6 月 22 日 13 点 30 分
召开地点:上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路 357 号)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 22 日
至 2017 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 交通银行股份有限公司 2016 年度董事会工作 √
报告
2 交通银行股份有限公司 2016 年度监事会报告 √
3 交通银行股份有限公司 2016 年度财务决算报 √
告
4 交通银行股份有限公司 2016 年度利润分配方 √
案
5 关于聘用 2017 年度会计师事务所的议案 √
6 交通银行股份有限公司 2017 年度固定资产投 √
资计划
7 交通银行股份有限公司 2015 年度董事薪酬方 √
案
8 交通银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬方 √
案
9 关于选举宋国斌先生为交通银行股份有限公司 √
非执行董事的议案
10 关于选举胡展云先生为交通银行股份有限公司 √
独立非执行董事的议案
11 关于选举蔡洪平先生为交通银行股份有限公司 √
独立非执行董事的议案
12 关于选举王学庆先生为交通银行股份有限公司 √
股东代表监事的议案
13 关于选举何兆斌先生为交通银行股份有限公司 √
非执行董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3、4、5、6、11 已经本公司第八届董事会第七次会议审议通过,
议案 2、3、4 已经本公司第八届监事会第四次会议审议通过,并于 2017 年 3
月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
议案 7 已经本公司第八届董事会第四次会议审议通过,议案 8 已经本公
司第八届监事会第三次会议审议通过,并于 2016 年 10 月 29 日披露在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
议案 9 已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过,议案 12 已经本公
司第八届监事会第五次会议审议通过,并于 2017 年 4 月 29 日披露在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
议案 10 已经本公司第八届董事会第六次会议审议通过,并于 2017 年 1
月 20 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告
附件 :授权委托书
交通银行股份有限公司董事会
2017 年 6 月 6 日
附件:
授权委托书
交通银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2016 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
交通银行股份有限公司 2016 年度董事
1
会工作报告
交通银行股份有限公司 2016 年度监事
2
会报告
交通银行股份有限公司 2016 年度财务
3
决算报告
交通银行股份有限公司 2016 年度利润
4
分配方案
关于聘用 2017 年度会计师事务所的议
5
案
交通银行股份有限公司 2017 年度固定
6
资产投资计划
交通银行股份有限公司 2015 年度董事
7
薪酬方案
交通银行股份有限公司 2015 年度监事
8
薪酬方案
9 关于选举宋国斌先生为交通银行股份
有限公司非执行董事的议案
关于选举胡展云先生为交通银行股份
10
有限公司独立非执行董事的议案
关于选举蔡洪平先生为交通银行股份
11
有限公司独立非执行董事的议案
关于选举王学庆先生为交通银行股份
12
有限公司股东代表监事的议案
关于选举何兆斌先生为交通银行股份
13
有限公司非执行董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。