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            Bank of Communications Co., Ltd.
                                    03328   4605

                                 董事會會議通告

茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零一七年八月二十四日
星期四舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至二零一七年
六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息（如有）之建議。

                                                                  承董事會命
                                                              交通銀行股份有限公司
                                                                      杜江龍
                                                                    公司秘書

中國上海
2017年8月14日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生*、于亞利女士、侯
維棟先生、王太銀先生*、劉長順先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉
浩洋先生*、彼得諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#及楊
志威先生#。

*   非執行董事
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    獨立非執行董事