证券代码：601328          证券简称：交通银行             编号：临 2017-042




                      交通银行股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第八届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 27 日在上海（现场）、香港

（视频）和北京（视频）召开。本公司于 2017 年 10 月 13 日向全体董事和监事发出

本次会议通知。彭纯副董事长主持会议。出席会议应到董事18 名，亲自出席董事14

名，委托出席董事 4 名：牛锡明董事长书面委托彭纯副董事长出席会议并代为行使

表决权，王冬胜副董事长书面委托黄碧娟董事出席会议并代为行使表决权，刘寒星

董事书面委托王太银董事出席会议并代为行使表决权，陈志武独立董事书面委托于

永顺独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及部分高管列席会议。与会

人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2017 年三季度业绩报告的决议

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于修订《交通银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员

                                       1
会工作条例》的决议

    会议同意对现行《交通银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员

会工作条例》的第八条进行修订。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0票

    （三）关于聘任刘长顺先生为交通银行股份有限公司董事会秘书的决议

    杜江龙先生因个人原因，辞去本公司董事会秘书、公司秘书和授权代表职务，

辞任自董事会聘任的继任者获得任职资格后生效。杜先生已确认与本公司董事会和

高管层没有任何意见分歧，同时也没有任何与辞任有关而需要通知本公司股东及债

权人的事项。

    鉴于上述情况，董事会同意聘任刘长顺先生为本公司董事会秘书、公司秘书，

并担任授权代表。刘先生的任职将在中国银监会核准其董事会秘书任职资格后生效。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

    刘长顺先生简历请见附件。刘先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资

格证书。刘先生将由香港特许秘书公会会员伍炳光先生辅助，履行其公司秘书职能。

本公司已向香港联合交易所有限公司（“联交所”）申请，就委任刘先生为公司秘书

给予为期三年的豁免，豁免本公司严格遵守联交所证券上市规则第 3.28 条的规定。

联交所已经授予该项豁免。

    （四）关于增资交通银行（香港）有限公司的决议

    会议同意增资方案，并授权高级管理层具体办理与本次增资相关的各项事宜。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详情请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交

通银行股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2017-044）。

    （五）关于更新欧洲中期票据发行整体计划的决议

    会议同意更新本公司欧洲中期票据发行整体计划，同意以下发行计划及授权事

项：

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    1.发行计划

    （1）发行主体。

    本公司境外分（子）行。

    （2）发行规模。

    在 2020 年 12 月 31 日前发行余额不超过等值 120 亿美元的欧洲中期票据。

    （3）票据期限。

    具体将视市场利率变化、发行人和投资者需求而定。

    （4）票据利率。

    票据利率将在本发行计划更新完成后，于每次发行时根据市场对票据认购的预

期情况，通过向市场询价产生。

    （5）发行对象。

    全球市场的机构投资者或零售投资者。

    （6）募集资金的主要用途。

    用于支持银行流动性及业务发展需求。

    2.授权事项

    为稳妥推进本发行计划，同意授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜，上

述授权期限自董事会批准本议案之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

    自董事会批准本发行计划及授权事项之日起，本公司第七届董事会第十次会议

批准的《关于建立欧洲中期票据发行整体计划的决议》失效。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告



    附件：刘长顺先生简历



                                                 交通银行股份有限公司董事会

                                                      2017 年 10 月 27 日


                                      3
附件

                              刘长顺先生简历


       刘长顺，男，1958 年 4 月生，中国国籍，高级会计师。刘先生 1977 年 10 月

至 1987 年 4 月历任吉林省通化市二密铜矿财务科科员、副科长，1987 年 4 月至

1995 年 1 月历任财政部驻吉林财政厅中企处干部、副科长、主任科员，1995 年 1

月至 2014 年 6 月历任财政部驻吉林专员办办公室主任科员、综合处副处长、专员

助理、副监察专员、监察专员，2014 年 9 月至 2017 年 8 月任交通银行非执行董

事。刘先生 2002 年于吉林大学工商管理学院工商管理硕士（MBA）课程班毕业。




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