证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：2017-045
交通银行股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海通茂大酒店（上海市浦东新区松林路 357 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 383
其中：A 股股东人数 369
境外上市外资股股东人数（H 股） 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,344,520,571
1
其中：A 股股东持有股份总数 29,389,758,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,954,762,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 79.911583
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.575383
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.336200
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司副董事长彭纯先生主持。本次
股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 18 人，出席 12 人，牛锡明董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟
董事、刘寒星董事、刘浩洋董事、陈志武独立董事因身体或工作原因未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，顾惠忠监事、刘明星监事、张丽丽监事、王
学庆监事、徐明职工监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书杜江龙先生出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,281,926,783 99.633098 37,243,012 0.126722 70,588,464 0.240180
H股 28,512,069,098 95.183760 1,420,822,209 4.743227 21,871,005 0.073013
普通股合计： 57,793,995,881 97.387249 1,458,065,221 2.456950 92,459,469 0.155801
2、 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,312,626,449 99.737555 6,543,346 0.022265 70,588,464 0.240180
H股 29,932,856,464 99.926870 34,843 0.000117 21,871,005 0.073013
普通股合计： 59,245,482,913 99.833114 6,578,189 0.011085 92,459,469 0.155801
3、 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,312,626,449 99.737555 6,543,346 0.022265 70,588,464 0.240180
H股 29,932,856,464 99.926870 34,843 0.000117 21,871,005 0.073013
普通股合计： 59,245,482,913 99.833114 6,578,189 0.011085 92,459,469 0.155801
3
4、 议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,312,614,549 99.737515 6,555,246 0.022305 70,588,464 0.240180
H股 29,932,856,464 99.926870 34,843 0.000117 21,871,005 0.073013
普通股合计： 59,245,471,013 99.833094 6,590,089 0.011105 92,459,469 0.155801
5、 议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,958,132,629 95.128828 6,574,946 0.022372 1,425,050,684 4.848800
H股 29,932,847,620 99.926841 37,043 0.000123 21,877,649 0.073036
普通股合计： 57,890,980,249 97.550675 6,611,989 0.011141 1,446,928,333 2.438184
6、 议案名称：交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,958,132,629 95.128828 6,585,046 0.022406 1,425,040,584 4.848766
H股 29,932,849,820 99.926848 34,843 0.000116 21,877,649 0.073036
普通股合计： 57,890,982,449 97.550678 6,619,889 0.011155 1,446,918,233 2.438167
7、 议案名称：关于选举李曜先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,958,152,729 95.128897 6,564,946 0.022337 1,425,040,584 4.848766
H股 29,932,854,264 99.926863 37,043 0.000124 21,871,005 0.073013
普通股合计： 57,891,006,993 97.550720 6,601,989 0.011125 1,446,911,589 2.438155
(二) 涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 交通银行股份 12,808,393,700 89.946463 6,574,946 0.046172 1,425,050,684 10.007365
有限公司 2016
年度董事薪酬
方案
6 交通银行股份 12,808,393,700 89.946463 6,585,046 0.046243 1,425,040,584 10.007294
有限公司 2016
年度监事薪酬
方案
1
不含本公司董事、监事、高级管理人员。
5
7 关于选举李曜 12,808,413,800 89.946604 6,564,946 0.046102 1,425,040,584 10.007294
先生为交通银
行股份有限公
司外部监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次股东大
会的监票人。本公司股东代表吴爽女士和罗坚石先生、监事樊军先生，以及国浩
律师（上海）事务所俞磊律师于本次股东大会上共同负责了计票和监票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：俞磊
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 交通银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
6
