股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2018-011




                      交通银行股份有限公司
             第八届监事会第九次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第八届监事会第九次会议于2018年3月28日下午和3

月29日下午在广东深圳、北京（视频）召开。本公司于2018年3月15日以书面形

式发出本次会议通知。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事13人，亲自出席

监事12人。部分部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于《交通银行股份有限公司2017年度监事会报告》的决议

    同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    （二）关于《交通银行股份有限公司2018年度监事会工作计划》的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

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    （三）关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2017年度

履职情况的意见》的决议

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    （四）关于《交通银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的决议

    同意披露《2017年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    （五）关于《交通银行股份有限公司2017年度企业社会责任报告》的决议

    同意披露《2017年度企业社会责任报告》。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    （六）关于《交通银行股份有限公司2017年年度报告》的决议

    本公司2017年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告

的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以

公开披露。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    （七）关于《交通银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的决议

    同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

    （八）关于《交通银行股份有限公司2017年度利润分配方案》的决议

    同意提交本公司股东大会审议。

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票



                                             交通银行股份有限公司监事会

                                                  2018 年 3 月 29 日


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