交通银行:第八届监事会第九次会议决议公告2018-03-30
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2018-011
交通银行股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第八届监事会第九次会议于2018年3月28日下午和3
月29日下午在广东深圳、北京(视频)召开。本公司于2018年3月15日以书面形
式发出本次会议通知。会议由监事长宋曙光主持,会议应到监事13人,亲自出席
监事12人。部分部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于《交通银行股份有限公司2017年度监事会报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(二)关于《交通银行股份有限公司2018年度监事会工作计划》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
1
(三)关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2017年度
履职情况的意见》的决议
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(四)关于《交通银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的决议
同意披露《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(五)关于《交通银行股份有限公司2017年度企业社会责任报告》的决议
同意披露《2017年度企业社会责任报告》。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(六)关于《交通银行股份有限公司2017年年度报告》的决议
本公司2017年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况,同意按照有关监管规定予以
公开披露。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(七)关于《交通银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
(八)关于《交通银行股份有限公司2017年度利润分配方案》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票
交通银行股份有限公司监事会
2018 年 3 月 29 日
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