股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2018-022




                      交通银行股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，经彭纯董事长提议，

本公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）于 2018 年 5 月 31 日在上海（现

场）、北京（视频）和香港（视频）召开。本公司于 2018 年 5 月 25 日向全体董

事和监事发出本次会议通知。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，

亲自出席董事 15 名，委托出席董事 2 名：王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事

分别书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列

席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长的决议


                                       1
    会议同意聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长。郭莽先生的副行长

任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

    6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

    郭莽先生简历请见附件。

    （二）关于投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司的决议

    会议审议批准了《关于投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司的议

案》，同意本公司投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司，投资总金额人

民币 30 亿元，从 2018 年开始分 4 年实缴到位，并同意授权高级管理层具体办理

与本次投资相关的各项事宜。

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）关于发起设立交银资产管理有限公司的决议

    会议审议批准了《关于发起设立交银资产管理有限公司的议案》，同意授权

高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。

    表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

    本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《交通银行股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（编号：

临 2018-023）。

    （四）关于交通银行股份有限公司资本管理高级方法部分项目验收评估意

见整改方案的决议

    会议审议批准了《关于<交通银行股份有限公司资本管理高级方法部分项目

验收评估意见整改方案>的议案》，同意授权高级管理层按照中国银行保险监督

管理委员会的监管意见，对整改内容和后续文档进行修订完善后专文报送中国银

                                    2
行保险监督管理委员会。

    表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

    （五）关于交通银行股份有限公司有效风险数据加总和风险报告原则实施

评估情况及整改方案的决议

    会议审议批准了《关于<交通银行股份有限公司有效风险数据加总和风险报

告原则实施评估情况及整改方案>的议案》，同意将该方案报送中国银行保险监

督管理委员会。

    表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

    （六）关于延期召开交通银行股份有限公司2017年度股东大会、2018年第

一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的决议

    会议审议批准了《关于延期召开交通银行股份有限公司2017年度股东大会、

2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的议案》。

    表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

    本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《交通银行股份有限公司关于2017年度股东大会、2018年第一次A股类别

股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的延期公告》（编号：临2018-024）。

    特此公告



    附件：郭莽先生简历



                                             交通银行股份有限公司董事会

                                                   2018 年 5 月 31 日



                                   3
附件：



                             郭莽先生简历


    郭莽，男，1962 年 10 月生，中国国籍。郭先生 1987 年 7 月至 1988 年 4 月

任中国人民银行综合计划司体改处科员；1988 年 4 月至 1989 年 6 月在中国人民

银行宝安支行、深圳分行、国家外汇管理局深圳分局工作；1989 年 6 月至 1991

年 5 月任中国人民银行储蓄利率司科员；1991 年 5 月至 2004 年 9 月历任交通银

行深圳分行信贷投资处信贷员、副科长，沙头角办事处主任，沙头角支行副行长

（主持工作），红荔支行副行长（主持工作）、行长，市场营销部总经理，副行

长；2004 年 9 月至 2009 年 1 月历任交通银行重庆分行副行长（主持工作）、行

长；2009 年 1 月至 2010 年 1 月任交通银行重庆市分行行长；2010 年 1 月至 2016

年 12 月任交通银行深圳分行行长；2016 年 12 月至今任交通银行北京市分行行

长兼北京管理部（集团客户部）总裁，2017 年 2 月起任交通银行公司业务总监。

郭先生 1987 年于复旦大学获经济学学士学位。




                                     4