股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2018-030




                      交通银行股份有限公司
            第八届监事会第十一次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。本

公司于2018年6月26日以专人送达或电子邮件或快递的方式，向全体监事发出《关

于召开交通银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知》，提请审议《关

于监事会提名与薪酬委员会更名的议案》、《关于修订监事会履职尽职监督委员

会工作条例的议案》、《关于修订监事会提名委员会工作条例的议案》、《关于

修订监事会财务与内控监督委员会工作条例的议案》。表决截止日为2018年6月

29日。本次会议应参加表决监事13名，实际参加表决监事13名。参加表决人数符

合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 《关于监事会提名与薪酬委员会更名的议案》

    表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
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(二) 《关于修订监事会履职尽职监督委员会工作条例的议案》

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(三) 《关于修订监事会提名委员会工作条例的议案》

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(四) 《关于修订监事会财务与内控监督委员会工作条例的议案》

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

特此公告




                                       交通银行股份有限公司监事会

                                              2018年6月29日




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