股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2018-037




                      交通银行股份有限公司
            第八届董事会第二十次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第八届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 23 日在上海（现场）、香

港（视频）和北京（视频）召开。本公司于 2018 年 8 月 9 日向全体董事和监事

发出本次会议通知。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席

董事 16 名，委托出席董事 2 名：王冬胜副董事长书面委托黄碧娟非执行董事出

席会议并代为行使表决权，刘浩洋非执行董事书面委托王太银非执行董事出席会

议并代为行使表决权。部分监事、高管及业务总监候选人列席会议。与会人数符

合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2018 年半年度报告及业绩公告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2018 年半年度报告及业绩公告》，

同意按照有关监管规定予以公开披露。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    （二）关于续聘沈如军先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

    会议同意继续聘任沈如军先生为本公司副行长。

    6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；沈如军因与本议案有利害关

系，回避表决。

    （三）关于聘任交通银行股份有限公司业务总监的决议

    会议同意分别聘任付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生为交通银行股份有限公

司业务总监。付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生的业务总监任职资格，尚须报请

中国银行保险监督管理委员会核准。

    6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

    1.关于聘任付万军先生为交通银行股份有限公司业务总监。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    2.关于聘任徐瀚先生为交通银行股份有限公司业务总监。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    3.关于聘任涂宏先生为交通银行股份有限公司业务总监。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历请见附件。

    （四）关于修订《交通银行股份有限公司非中管高级管理人员年度考核分

配方案》的决议

    会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司非中管高级管理人员年

度考核分配方案〉的议案》。

   6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （五）关于修订《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

    会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司关联交易管理办法〉的

                                   2
议案》。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （六）关于修订《交通银行股份有限公司流动性风险管理政策》的决议

    会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司流动性风险管理政策〉

的议案》。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （七）关于流动性风险压力测试情景设定的决议

    会议审议批准了《关于流动性风险压力测试情景设定的议案》。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （八）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的

决议

    会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权

方案〉的议案》，同意提请股东大会对《交通银行股份有限公司股东大会对董事

会授权方案》的相关内容进行修订完善。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    特此公告



    附件：付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历



                                           交通银行股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 23 日




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附件：



              付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历


    付万军，男，1968 年 3 月生，中国国籍。付先生 1993 年 6 月至 2007 年 9

月历任本行乌鲁木齐分行信托部办事员、副科长，信贷二部科长、副经理，市场

营销二部副经理、经理，行长助理，副行长（其间：2002 年 12 月至 2003 年 7

月兼高级信贷执行官，2007 年 2 月任本行银川分行筹建组组长）；2007 年 9 月至

2016 年 2 月历任本行银川分行行长、新疆区分行行长、重庆市分行行长；2016

年 2 月至 2016 年 8 月任本行公司机构业务部（投资银行部）总经理；2016 年 8

月至今任本行公司机构业务部总经理。付先生 2008 年于大连理工大学获高级管

理人员工商管理硕士学位。

    徐瀚，男，1965 年 4 月生，中国国籍。徐先生 1991 年 4 月至 1995 年 9 月

历任本行电脑中心信息管理处干部、副主任科员、主任科员；1995 年 9 月至 2002

年 8 月历任本行香港分行策划部高级主任、副经理，电脑部经理，电脑中心副总

经理；2002 年 8 月至 2004 年 10 月任本行信息科技部（电脑部）副总经理；2004

年 10 月至 2016 年 3 月历任本行太平洋信用卡中心副首席执行官、副总经理（副

首席执行官）、总经理（首席执行官）；2016 年 3 月至 2018 年 2 月任本行个人金

融业务部（消费者权益保护部）总经理（其间：2016 年 3 月至 2016 年 11 月兼

网络渠道部总经理、线上金融业务中心总裁）；2018 年 2 月至今任本行个人金融

业务部（消费者权益保护部）总经理、互联网中心（线上中心）总裁。徐先生

1991 年于上海工业大学获工学硕士学位。

    涂宏，男，1965 年 10 月生，中国国籍。涂先生 1989 年 8 月至 2000 年 11

月历任本行北京分行国外业务部信贷员，外汇存汇部副科长、副经理，三元支行

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筹备组副组长、副行长，外汇计划信贷部副经理，外汇业务综合管理处处长；2000

年 11 月至 2014 年 7 月历任本行广州分行副行长、国际业务部副总经理、纽约分

行总经理、金融市场部总经理、金融市场业务中心/贵金属业务中心总裁；2014

年 7 月至 2018 年 8 月任本行金融市场业务中心总裁（其间：2016 年 2 月至 2016

年 9 月兼任资产管理业务中心总裁）；2018 年 8 月至今任本行金融机构部总经理、

金融市场业务中心总裁。涂先生 1989 年于中国人民大学获经济学学士学位，1998

年于复旦大学获经济学硕士学位。




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