交通银行:第八届董事会第二十二次会议决议公告2018-11-09
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2018-047
交通银行股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定,经彭纯董事长提议,
本公司第八届董事会第二十二次会议(临时会议)以现场和视频相结合的方式,
于 2018 年 11 月 8 日在北京、上海、大庆和南昌召开。根据《交通银行股份有限
公司董事会议事规则》第 11 条的规定,本公司于 11 月 5 日向全体董事和监事发
出本次会议通知和文件。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名,亲自
出席董事 13 名,委托出席董事 4 名:王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事因其
他公务,分别书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权;杨志威独
立董事、胡展云独立董事因其他公务,分别书面委托刘力独立董事、于永顺独立
董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中
华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于提请股东大会选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事
1
的决议
会议同意提请股东大会选举吴伟先生为本公司执行董事。如获股东大会选举
通过,同意委任吴伟先生为董事会战略委员会(普惠金融发展委员会)委员、董
事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。吴伟先生的执行董事及董事会专门
委员会委员职务,须待中国银行保险监督管理委员会核准其执行董事任职资格后
方可生效。
6 名独立非执行董事发表如下独立意见:同意。
表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票
吴伟先生简历请见附件。
(二)关于召开交通银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的决议
会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
的议案》。
表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票
本公司2019年第一次临时股东大会将于2019年1月4日召开,会议通知和会议资
料将另行公告。
特此公告
附件:吴伟先生简历
交通银行股份有限公司董事会
2018 年 11 月 8 日
2
附件:
吴伟先生简历
吴伟,男,1969 年生,中国国籍。吴先生 1994 年 7 月至 1995 年 10 月在中
国人民银行武汉市分行稽核处工作;1998 年 7 月至 2010 年 1 月历任本公司财务
会计部财务处主管、副处长、副总经理,预算财务部副总经理、总经理;2010
年 1 月至 2011 年 10 月任本公司辽宁省分行行长;2011 年 10 月至 2013 年 7 月
任本公司预算财务部总经理;2013 年 7 月至 2015 年 4 月历任本公司投资银行部
总经理、投资银行业务中心总裁,其中 2014 年 12 月起兼任资产负债管理部总经
理;2015 年 4 月至 2017 年 8 月任本公司首席财务官,兼任资产负债管理部总经
理;2017 年 9 月起任本公司副行长兼首席财务官。吴先生 1998 年于财政部财政
科学研究所研究生部获经济学博士学位。
3