股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-001
交通银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 1 月 4 日
（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市
浦东大道 2288 号）
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1.出席会议的股东和代理人人数 79
其中：A 股股东人数 66
境外上市外资股股东人数（H 股） 13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,735,542,100
其中：A 股股东持有股份总数 20,807,519,709
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,928,022,391
1
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 68.318986
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.018793
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.300193
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次股东大会由本公司董事会召集，彭纯董事长因其他公务安排无法出席并
主持本次会议，会议由任德奇副董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 17 人，出席 11 人，彭纯董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟
非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、胡展云独立董事因工作原
因未出席本次会议；
2.公司在任监事 13 人，出席 5 人，宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监
事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工
作原因未出席本次会议；
3.执行董事候选人、部分高管层成员出席了会议。顾生董事会秘书因工作原
因未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,807,275,718 99.998827 241,261 0.001160 2,730 0.000013
H股 29,816,726,965 99.628123 95,732,958 0.319877 15,562,468 0.052000
普通股
合计： 50,624,002,683 99.780155 95,974,219 0.189166 15,565,198 0.030679
2.议案名称：关于发行二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,805,592,496 99.990738 1,927,013 0.009261 200 0.000001
H股 29,641,209,221 99.041657 271,250,702 0.906343 15,562,468 0.052000
普通股
合计： 50,446,801,717 99.430891 273,177,715 0.538435 15,562,668 0.030674
3.议案名称：交通银行股份有限公司 2017 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,807,490,218 99.999858 26,691 0.000129 2,800 0.000013
H股 29,912,421,388 99.947872 38,535 0.000128 15,562,468 0.052000
3
普通股合
计： 50,719,911,606 99.969192 65,226 0.000129 15,565,268 0.030679
4.议案名称：交通银行股份有限公司 2017 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,807,491,418 99.999864 25,491 0.000123 2,800 0.000013
H股 29,912,421,388 99.947872 38,535 0.000128 15,562,468 0.052000
普通股合
计： 50,719,912,806 99.969195 64,026 0.000126 15,565,268 0.030679
5.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,807,507,118 99.999939 12,591 0.000061 0 0.000000
H股 29,912,426,888 99.947890 33,035 0.000110 15,562,468 0.052000
普通股合计： 50,719,934,006 99.969236 45,626 0.000090 15,562,468 0.030674
1
（二）涉及重大事项，5%以下股东 的表决情况
1
不含本公司董事、监事、高级管理人员。
4
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举 5,658,581,889 99.995688 241,261 0.004263 2,730 0.000049
吴伟先生
为交通银
行股份有
限公司执
行董事的
议案
3 交通银行 5,658,796,389 99.999479 26,691 0.000472 2,800 0.000049
股份有限
公司 2017
年度董事
薪酬方案
4 交通银行 5,658,797,589 99.999500 25,491 0.000450 2,800 0.000050
股份有限
公司 2017
年度监事
薪酬方案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、3、4、5为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.议案2为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议
的监票人。本公司股东代表李惠乾先生和冷军先生、监事关兴社先生，以及国浩
律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李开叶
5
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2019 年 1 月 4 日
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