股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2019-004




                      交通银行股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，经彭纯董事长提议，

本公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，

于 2019 年 1 月 18 日在上海、台北、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限

公司董事会议事规则》第 11 条的规定，本公司于 1 月 10 日向全体董事和监事发

出本次会议通知和文件。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自

出席董事 15 名，委托出席董事 2 名：王冬胜副董事长、罗明德非执行董事因其

他公务，分别书面委托黄碧娟非执行董事、王太银非执行董事出席会议并代为行

使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》

和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于修订《交通银行股份有限公司行长工作规则》的决议

    会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司行长工作规则>的议案》，

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同意对现行《交通银行股份有限公司行长工作规则》进行修订。

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

   会议审议批准了《关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，

同意聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长。

   6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

   表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

    吕家进先生简历请见附件。

    特此公告



    附件：吕家进先生简历




                                                交通银行股份有限公司董事会

                                                      2019 年 1 月 18 日




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附件：

                            吕家进先生简历


    吕家进，男，1968 年生，中国国籍，高级经济师。吕先生 1988 年 7 月至 1998

年 5 月先后在河南省邮政储汇发行局、河南省邮电管理局工作；1998 年 5 月至

1999 年 10 月历任河南省邮政储汇局副局长、局长；1999 年 10 月至 2001 年 3

月任河南省新乡市邮政局局长；2001 年 3 月至 2004 年 2 月任河南省邮政局副局

长；2004 年 2 月至 2005 年 7 月任辽宁省邮政局副局长；2005 年 7 月至 2007 年

3 月任国家邮政局邮政储汇局副局长；2007 年 3 月至 2016 年 5 月历任中国邮政

储蓄银行副行长、行长；2016 年 5 月至 2019 年 1 月任中国邮政集团公司（2018

年 10 月更名为中国邮政集团有限公司）副总经理兼中国邮政储蓄银行股份有限

公司行长。吕先生 2014 年于西南财经大学获经济学博士学位。




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