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             Bank of Communications Co., Ltd.
                                     03328   4605

                                 董事會會議通告

茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零一九年三月二十九日
（星期五）舉行會議，藉以（其中包括）(i)審議及批准本行及其附屬公司截至二零一八年十
二月三十一日止財政年度之年度業績；及(ii)考慮派付末期股息（如有）。

                                                                  承董事會命
                                                              交通銀行股份有限公司
                                                                      顧生
                                                                    公司秘書

 中國上海
 2019年3月15日

 於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、王冬勝先生*、侯維棟先生、吳
 偉先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明
 德先生*、劉浩洋先生*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先
 生#及蔡浩儀先生#。

 *   非執行董事
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     獨立非執行董事