交通银行：第九届董事会第三次会议决议公告2019-08-28
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-043
交通银行股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场和视频相结合的
方式，在上海、广州、北京和香港召开。本公司于 2019 年 8 月 13 日向全体董事
和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事 13 名，
亲自出席董事 13 名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和
国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司 2019 年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2019 年半年度报告及业绩公告》，
同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
（二）关于交通银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案》，同意将
该议案提交本公司股东大会审议批准。
5 名独立董事发表如下独立意见：同意。
1
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、侯维栋、王太银、宋
国斌、何兆斌因与本议案有利害关系，回避表决。
《交通银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案》见附件 1。
（三）关于交通银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》。
5 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
《交通银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 2。
（四）关于《交通银行股份有限公司风险数据加总与风险报告管理政策》
的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司风险数据加总与风险报告管理政
策》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
（五）关于交通银行股份有限公司2019年度有效风险数据加总与风险报告
能力自评估报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度有效风险数据加总与风险
报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送中国银行保险监督管理委员
会。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
特此公告
附件：1.交通银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案
2.交通银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案
交通银行股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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附件 1
交通银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
2018 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企业 是否在股
年金、补充医疗 其他 东单位或
应付
姓名 职务 保险及住房公积 货币性 合计 其他关联
年薪
金的单位缴存部 收入 方领取薪
分 酬
1 2 3 4=1+2+3
现任董事：
副董事长、执行董
任德奇 35.60 10.26 0 45.85 -
事、行长
执行董事、
侯维栋 64.07 17.40 0 81.47 -
副行长
王太银 非执行董事 156.29 16.95 0 173.24 -
宋国斌 非执行董事 156.29 21.01 0 177.30 -
何兆斌 非执行董事 156.29 21.01 0 177.30 -
退任董事：
原董事长、
彭 纯 71.19 17.85 0 89.04 -
原执行董事
原董事长、
牛锡明 33.09 19.54 0 52.63 -
原执行董事
原执行董事、
于亚利 42.72 11.40 0 54.12 -
原副行长
原执行董事、
沈如军 53.39 15.77 0 69.17 -
原副行长
原执行董事、原副
吴 伟 行长、原首席财务 64.07 17.40 0 81.47 -
官
注：
3
1.2015 年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办
法执行。上表中董事税前报酬为 2018 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2018
年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.任德奇先生自 2018 年 6 月 5 日起担任本公司党委副书记，自 2018 年 8 月 6 日起担任
本公司副董事长、执行董事、行长，表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。
3.王太银先生、宋国斌先生、何兆斌先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度经
营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
4.彭纯先生自 2019 年 4 月 9 日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为 2018
年在本公司领取的薪酬。
5.牛锡明先生自 2018 年 2 月 1 日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为 2018
年在本公司领取的薪酬。
6.于亚利女士自 2018 年 6 月 1 日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为 2018
年在本公司领取的薪酬。
7.沈如军先生自 2018 年 10 月 23 日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为
2018 年在本公司领取的薪酬。
8.吴伟先生自 2019 年 8 月 22 日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，表
中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。
9.独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定
基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 25 万元保
持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3
万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规
定未从本公司领取薪酬。
10.除以上人士外，其他非执行董事不从本公司领取薪酬。
11.本公司董事的任职起止时间参见本公司 2018 年度报告及有关人员任职变动公告。
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附件 2
交通银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
2018 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企业 是否在股
年金、补充医疗 其他 东单位或
应付
姓名 职务 保险及住房公积 货币性 合计 其他关联
年薪
金的单位缴存部 收入 方领取薪
分 酬
1 2 3 4=1+2+3
现任高管：
郭 莽 副行长 138.40 21.63 0 160.03 -
顾 生 董事会秘书 105.08 11.57 0 116.64 -
业务总监（零售
徐 瀚 与私人业务板 64.48 4.37 0 68.85 -
块）
业务总监（同业
涂 宏 与市场业务板 67.93 4.37 0 72.30 -
块）
退任高管：
寿梅生 原纪委书记 42.72 11.40 0 54.12 -
杜江龙 原董事会秘书 65.67 6.77 0 72.44 -
原业务总监（公
付万军 司与机构业务板 60.61 4.37 0 64.99 -
块）
注：
1.2015 年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管
理相关办法执行。上表中高级管理人员税前报酬为 2018 年度任职期间全部年度报酬数额，
其中包括已于 2018 年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收
入。
2.吕家进先生自 2019 年 1 月 18 日起担任本公司副行长，2018 年未在本公司领取薪酬。
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3.郭莽先生自 2017 年 2 月 20 日起担任本公司公司业务总监，自 2018 年 5 月 15 日起担
任本公司党委委员，自 2018 年 7 月 11 日起担任本公司副行长，表中数据为 2018 年在本公
司领取的薪酬。
4.顾生先生自 2018 年 4 月 12 日起担任本公司董事会秘书，表中数据为 2018 年担任董
事会秘书领取的薪酬。
5.徐瀚先生、涂宏先生自 2018 年 9 月 25 日起担任本公司业务总监，表中数据为 2018
年担任业务总监领取的薪酬。
6.寿梅生先生自 2018 年 7 月 27 日起不再担任本公司纪委书记，表中数据为 2018 年在
本公司领取的薪酬。
7.杜江龙先生自 2018 年 4 月 12 日起不再担任本公司董事会秘书，表中数据为 2018 年
在本公司领取的薪酬。
8.付万军先生自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 3 月 26 日担任本公司业务总监，表中数据
为 2018 年担任业务总监领取的薪酬。
9.郭莽先生、顾生先生、徐瀚先生、涂宏先生、杜江龙先生、付万军先生的应付年薪中，
部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少
于三年。
10.高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问伍兆安先生不从本公司领取薪酬。
11.本公司高级管理人员的任职起止时间参见本公司 2018 年度报告及有关人员任职变
动公告。
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