股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2020-002




                      交通银行股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，本公司第九届董事会

第七次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，于 2020 年 1 月 16 日在上

海和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第 11 条的规定，

本公司于 1 月 10 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长

主持会议。出席会议应到董事 15 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事两名：

陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事因其他公务，分别书面委托宋国斌非执行

董事、宋洪军非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及全体高管列席

会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于《交通银行股份有限公司 2020 年度经营计划》的决议

    会议审议批准了《关于<交通银行股份有限公司 2020 年度经营计划>的议案》，

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同意 2020 年度经营计划和 2020 年度薪酬总额。

       表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （二）关于发行金融债券的决议

    会议审议批准了《关于发行金融债券的议案》，同意本公司在全国银行间债券市

场发行金融债券（包括但不限于绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三

农”专项金融债券、其他普通金融债券等非补充资本性质的金融债券）。金融债券新

增余额为不超过最近一期经审计的总资产值1%，可在有效期内分阶段、分次实施。

债券期限不超过5年。发行方案及授权有效期自董事会批准之日起至2020年12月31日

止。

    表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

       （三）关于发行无固定期限资本债券的决议

    会议审议通过了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，同意本公司在境内外

市场发行不超过人民币900亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充

其他一级资本。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，发行方案及授权

有效期自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。

    表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

       （四）关于增资交通银行（香港）有限公司的决议

    会议审议通过了《关于增资交通银行（香港）有限公司的议案》，同意将该议案

提交本公司股东大会审议批准，该增资方案及授权有效期自本公司股东大会批准之

日起至2022年6月30日止。

    表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《交通银行股份有限公司关于增资交通银行（香港）有限公司的公告》（编号：

临2020-003）。
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    （五）关于《交通银行股份有限公司数据治理政策》的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司数据治理政策》。

    表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （六）关于提请股东大会选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行

董事的决议

    会议同意提请股东大会选举李龙成先生为本公司非执行董事。如获股东大会

选举通过，同意委任李龙成先生为董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员

会委员。李龙成先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务，须待中国银行

保险监督管理委员会核准其非执行董事任职资格后方可生效。

    李龙成先生任职资格获核准后，王太银先生不再担任本公司非执行董事、董

事会审计委员会委员及董事会人事薪酬委员会委员。

    6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    李龙成先生简历请见附件。

    （七）关于发起设立交银金融科技有限公司的决议

    会议审议批准了《关于发起设立交银金融科技有限公司的议案》，同意本公司附

属子公司交银国际控股有限公司，以其下属的交银国际（上海）股权投资管理有限

公司为主体，发起设立交银金融科技有限公司。授权有效期自董事会批准之日起二

十四个月内有效。

    表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《交通银行股份有限公司关于设立交银金融科技有限公司的公告》（编号：临

2020-004）。

    （八）关于修订《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》的决议

    会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司消费者权益保护政策>
                                    3
的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》进行修订

完善。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （九）关于修订《交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保

护委员会工作条例》的决议

    会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费

者权益保护委员会工作条例>的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司董

事会社会责任与消费者权益保护委员会工作条例》进行修订完善。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十）关于召开交通银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的决议

    会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本公司2020年第一次临时股东大会将于2020年3月10日召开，会议通知和会议资

料将另行公告。

    特此公告



    附件：李龙成先生简历




                                                 交通银行股份有限公司董事会

                                                       2020 年 1 月 16 日




                                      4
附件：

                            李龙成先生简历


    李龙成，男，1964 年 2 月生，中国国籍。李先生 2019 年 4 月至今任财政部

黑龙江监管局局长；2015 年 8 月至 2019 年 4 月任财政部驻黑龙江专员办监察专

员；2012 年 8 月至 2015 年 8 月任财政部驻辽宁专员办监察专员；2008 年 8 月至

2012 年 8 月任财政部驻黑龙江专员办副监察专员；2006 年 1 月至 2008 年 8 月任

财政部驻浙江专员办副监察专员；1995 年 1 月至 2006 年 1 月历任财政部驻黑龙

江专员办办公室科员、综合处科员、综合处主任科员、综合处副处长、业务一处

处长、专员助理职务；1986 年 8 月至 1995 年 1 月先后在林业部北京林业管理干

部学院、黑龙江省财政厅工作。李先生 2003 于东北林业大学获管理学博士学位。




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