股票代码：601328              股票简称：交通银行             编号：2020-025




                      交通银行股份有限公司
      关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况

    （一）股东大会类型和届次：

           2019 年度股东大会

    （二）股东大会召开日期：2020 年 6 月 30 日

    （三）股权登记日
     股份类别              股票代码          股票简称           股权登记日
       Ａ股                 601328           交通银行            2020/5/29

    二、增加临时提案的情况说明

    （一）提案人：中华人民共和国财政部

    （二）提案程序说明

    本公司已于 2020 年 5 月 12 日公告了 2019 年度股东大会召开通知。持有本

公司有表决权股份数 23.88%的股东中华人民共和国财政部，于 2020 年 6 月 5

日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。

    （三）临时提案的具体内容

    根据本公司章程第 68 条和 128 条的规定，经中华人民共和国财政部作为持

                                       1
有本公司 3%以上有表决权股份的股东提交两项临时提案：

    1.建议股东大会选举刘珺先生为本公司执行董事。选举通过后，刘珺先生的

执行董事任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

    刘珺先生简历：

    男，1972 年生，中国国籍，高级经济师。刘先生 2016 年 11 月至 2020 年 5

月任中国投资有限责任公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大

集团股份公司副总经理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公

司执行董事、副总经理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明人

寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公

司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业

（集团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行

行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金

融市场中心总经理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务

部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生 2003 年于香港理工大学获

工商管理博士学位。

    2.发行小型微型企业贷款专项金融债券。为强化对小微企业金融支持力度，

建议股东大会审议批准在全国银行间债券市场发行不超过人民币 400 亿元的小

型微型企业贷款专项金融债券。

    三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 12 日公告的原股东大会通

知事项不变。

    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

    （一）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2020 年 6 月 30 日 09 点 30 分

    召开地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦


                                    2
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 30 日

                       至 2020 年 6 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三）股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股及 H 股股东
非累积投票议案
  1     交通银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告           √
  2     交通银行股份有限公司 2019 年度监事会报告               √
  3     交通银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告             √
  4     交通银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案             √
  5     交通银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资计划         √
  6     关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案                   √
        关于提请股东大会追加 2020 年度对外捐赠额度的议
  7                                                            √
        案
        关于选举廖宜建先生为交通银行股份有限公司非执
  8                                                            √
        行董事的议案
        关于选举张向东先生为交通银行股份有限公司独立
  9                                                            √
        非执行董事的议案
        关于选举李晓慧女士为交通银行股份有限公司独立
  10                                                           √
        非执行董事的议案
        关于选举鞠建东先生为交通银行股份有限公司外部
  11                                                           √
        监事的议案
        关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司执行董
  12                                                           √
        事的议案
  13    关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案             √

    1.各议案已披露的时间和披露媒体


                                      3
    议案 1、3、4、5、6 已经本公司第九届董事会第八次会议审议通过，议案 2

已经本公司第九届监事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 3 月 28 日披露在《中

国证券报》上海证券报》证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    议案 7、8、9、10 已经本公司第九届董事会第九次会议审议通过, 议案 11

已经本公司第九届监事会第五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 29 日披露在《中

国证券报》上海证券报》证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    议案 12、13 已经本公司第九届董事会第十次会议审议通过,并于 2020 年 5

月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    2.特别决议议案：13

    3.对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12

    4.股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告



    附件：交通银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书



                                              交通银行股份有限公司董事会

                                                      2020 年 6 月 8 日




                                     4
附件：

                        交通银行股份有限公司
                   2019 年度股东大会授权委托书


交通银行股份有限公司：

      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 30

日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东账户号：



序号            非累积投票议案名称            同意     反对       弃权
         交通银行股份有限公司 2019 年度董事
  1
         会工作报告
         交通银行股份有限公司 2019 年度监事
  2
         会报告
         交通银行股份有限公司 2019 年度财务
  3
         决算报告
         交通银行股份有限公司 2019 年度利润
  4
         分配方案
         交通银行股份有限公司 2020 年度固定
  5
         资产投资计划
         关于聘用 2020 年度会计师事务所的议
  6
         案
         关于提请股东大会追加 2020 年度对外
  7
         捐赠额度的议案
         关于选举廖宜建先生为交通银行股份
  8
         有限公司非执行董事的议案
         关于选举张向东先生为交通银行股份
  9
         有限公司独立非执行董事的议案
         关于选举李晓慧女士为交通银行股份
 10
         有限公司独立非执行董事的议案
         关于选举鞠建东先生为交通银行股份
 11
         有限公司外部监事的议案
         关于选举刘珺先生为交通银行股份有
 12
         限公司执行董事的议案

                                     5
        关于发行小型微型企业贷款专项金融
 13
        债券的议案


      委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

      委托人身份证号：                       受托人身份证号：



                                           委托日期：       年    月     日



备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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