股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：2020-030
交通银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 188 号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 225
其中：A 股股东人数 209
境外上市外资股股东人数（H 股） 16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,657,062,509
其中：A 股股东持有股份总数 21,584,043,119
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 30,073,019,390
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 69.559879
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.064437
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.495442
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事 14 人，出席 4 人，李龙成非执行董事、陈绍宗非执行董
事、宋洪军非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、李健独立董事、
刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事因新冠肺炎
疫情防控原因未出席本次会议。
2.本公司在任监事 10 人，出席 4 人，张民生监事、王学庆监事、唐新宇外
部监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控
原因未出席本次会议。
3.执行董事候选人刘珺、董事会秘书顾生及部分高管层成员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：交通银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,580,009,807 99.981313 2,095,813 0.009710 1,937,499 0.008977
H股 30,007,148,473 99.865674 24,171,000 0.080442 16,190,660 0.053884
2
普通股合计： 51,587,158,280 99.914016 26,266,813 0.050874 18,128,159 0.035110
2.议案名称：交通银行股份有限公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,580,009,907 99.981314 2,095,813 0.009710 1,937,399 0.008976
H股 30,007,148,473 99.865674 24,171,000 0.080442 16,190,660 0.053884
普通股合计： 51,587,158,380 99.914016 26,266,813 0.050874 18,128,059 0.035110
3.议案名称：交通银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,580,036,413 99.981437 2,094,807 0.009705 1,911,899 0.008858
H股 30,007,148,473 99.865674 24,171,000 0.080442 16,190,660 0.053884
普通股合计： 51,587,184,886 99.914067 26,265,807 0.050872 18,102,559 0.035061
4.议案名称：交通银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,581,839,512 99.989791 1,748,307 0.008100 455,300 0.002109
H股 30,058,656,754 99.952241 0 0.000000 14,362,636 0.047759
普通股合计： 51,640,496,266 99.967930 1,748,307 0.003385 14,817,936 0.028685
3
5.议案名称：交通银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,581,346,312 99.987506 2,105,207 0.009753 591,600 0.002741
H股 30,058,654,224 99.952232 0 0.000000 14,365,166 0.047768
普通股合计： 51,640,000,536 99.966971 2,105,207 0.004075 14,956,766 0.028954
6.议案名称：关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,581,295,812 99.987272 2,084,707 0.009658 662,600 0.003070
H股 30,057,398,224 99.948056 1,259,031 0.004186 14,362,135 0.047758
普通股合计： 51,638,694,036 99.964442 3,343,738 0.006472 15,024,735 0.029086
7.议案名称：关于提请股东大会追加 2020 年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,581,066,512 99.986209 2,455,907 0.011379 520,700 0.002412
H股 30,031,801,580 99.862941 26,851,561 0.089288 14,366,249 0.047771
普通股合计： 51,612,868,092 99.914447 29,307,468 0.056734 14,886,949 0.028819
4
8.议案名称：关于选举廖宜建先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,554,254,992 99.861990 29,232,027 0.135434 556,100 0.002576
H股 29,695,019,830 98.743061 363,637,425 1.209181 14,362,135 0.047758
普通股合计： 51,249,274,822 99.210587 392,869,452 0.760534 14,918,235 0.028879
9.议案名称：关于选举张向东先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,581,439,912 99.987939 2,067,807 0.009580 535,400 0.002481
H股 30,043,402,224 99.901516 15,255,031 0.050726 14,362,135 0.047758
普通股合计： 51,624,842,136 99.937626 17,322,838 0.033535 14,897,535 0.028839
10.议案名称：关于选举李晓慧女士为交通银行股份有限公司独立非执行董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,518,975,166 99.698537 64,512,953 0.298892 555,000 0.002571
5
H股 29,605,947,531 98.446874 452,709,724 1.505368 14,362,135 0.047758
普通股合计： 51,124,922,697 98.969860 517,222,677 1.001263 14,917,135 0.028877
11.议案名称：关于选举鞠建东先生为交通银行股份有限公司外部监事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,581,338,312 99.987468 2,067,907 0.009581 636,900 0.002951
H股 30,058,038,224 99.950184 3,031 0.000010 14,978,135 0.049806
普通股合计： 51,639,376,536 99.965763 2,070,938 0.004009 15,615,035 0.030228
12.议案名称：关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,558,143,392 99.880005 25,210,527 0.116802 689,200 0.003193
H股 29,883,335,461 99.369255 175,321,794 0.582987 14,362,135 0.047758
普通股合计： 51,441,478,853 99.582664 200,532,321 0.388199 15,051,335 0.029137
13.议案名称：关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,581,000,911 99.985905 2,162,908 0.010021 879,300 0.004074
6
H股 30,058,650,611 99.952220 6,644 0.000022 14,362,135 0.047758
普通股合计： 51,639,651,522 99.966295 2,169,552 0.004200 15,241,435 0.029505
（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
交通银行股份有限公
4 司 2019 年度利润分 6,433,145,683 99.965758 1,748,307 0.027167 455,300 0.007075
配方案
关于聘用 2020 年度
6 6,432,601,983 99.957309 2,084,707 0.032395 662,600 0.010296
会计师事务所的议案
关于选举廖宜建先生
为交通银行股份有限
8 6,405,561,163 99.537117 29,232,027 0.454241 556,100 0.008642
公司非执行董事的议
案
关于选举张向东先生
为交通银行股份有限
9 6,432,746,083 99.959548 2,067,807 0.032132 535,400 0.008320
公司独立非执行董事
的议案
关于选举李晓慧女士
为交通银行股份有限
10 6,370,281,337 98.988898 64,512,953 1.002478 555,000 0.008624
公司独立非执行董事
的议案
关于选举鞠建东先生
11 为交通银行股份有限 6,432,644,483 99.957970 2,067,907 0.032134 636,900 0.009896
公司外部监事的议案
关于选举刘珺先生为
12 交通银行股份有限公 6,409,449,563 99.597540 25,210,527 0.391751 689,200 0.010709
司执行董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案 1-12 为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.本次会议议案 13 为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议
1
不含本公司董事、监事、高级管理人员。
7
的监票人。本公司法人股东代表李惠乾先生、个人股东陈隃先生、监事关兴社先
生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监
票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李开叶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议。
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
8
