交通银行：第九届董事会第十三次会议决议公告2020-09-26
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2020-054
交通银行股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定，经任德奇董事长提议，
本公司第九届董事会第十三次会议（临时会议）于2020年9月25日以现场和视频
相结合的方式，在上海、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会
议事规则》第11条的规定，本公司于9月18日向全体董事和监事发出本次会议通
知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事14名，亲自出席董事13
名，委托出席董事1名：张向东独立非执行董事因其他公务，书面委托蔡浩仪独
立非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及全体高管列席会议。与会
人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度董事薪酬方案》，同意将
该议案提交本公司股东大会审议批准。
2019 年度不从本公司领薪的 2 位独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、何兆斌、刘力、杨志
1
威、胡展云、石磊 6 位 2019 年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，
回避表决。
《交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案》见附件 1。
（二）关于交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案》。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
《交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 2。
特此公告
附件：1.交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案
2.交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案
交通银行股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日
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附件 1
交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
2019 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企 是否在股
业年金、补充 东单位或
其他
应付 医疗保险及
姓名 职务 货币性 合计 其他关联
年薪 住房公积金
的单位缴纳 收入 方领取薪
（存）部分 酬
1 2 3 4=1+2+3
现任董事：
任德奇 董事长、执行董事 77.09 20.02 0 97.12 -
刘 珺 副董事长、执行董事 - - - - -
何兆斌 非执行董事 158.72 19.11 0 177.83 -
李龙成 非执行董事 - - - - 是
陈绍宗 非执行董事 - - - - 是
宋洪军 非执行董事 - - - - 是
陈俊奎 非执行董事 - - - - 否
刘浩洋 非执行董事 - - - - 是
刘 力 独立非执行董事 29.22 - - 29.22 -
杨志威 独立非执行董事 28.17 - - 28.17 -
胡展云 独立非执行董事 28.17 - - 28.17 -
蔡浩仪 独立非执行董事 - - - - -
石 磊 独立非执行董事 0.58 - - 0.58 -
张向东 独立非执行董事 - - - - -
退任董事：
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2019 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企 是否在股
业年金、补充 东单位或
其他
应付 医疗保险及
姓名 职务 货币性 合计 其他关联
年薪 住房公积金
的单位缴纳 收入 方领取薪
（存）部分 酬
1 2 3 4=1+2+3
原董事长、
彭 纯 19.27 4.49 0 23.76 -
原执行董事
原副董事长、
王冬胜 - - - - 是
原非执行董事
原执行董事、
侯维栋 69.38 18.28 0 87.67 -
原副行长
原执行董事、原副行
吴 伟 40.47 10.49 0 50.97 -
长、原首席财务官
王太银 原非执行董事 158.72 17.83 0 176.55 -
宋国斌 原非执行董事 158.72 19.11 0 177.83 -
黄碧娟 原非执行董事 - - - - 是
刘寒星 原非执行董事 - - - - 是
罗明德 原非执行董事 - - - - -
于永顺 原独立非执行董事 - - - - -
李 健 原独立非执行董事 29.22 - - 29.22 -
注：
1.2015 年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办
法执行。上表中董事税前报酬为 2019 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2019
年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.现任董事长、执行董事任德奇先生 2019 年担任本公司副董事长、执行董事、行长，
其中：2019 年 4 月 9 日起代行董事长职责，2019 年 12 月 13 日起不再担任行长但代行行长
职责。任德奇先生 2020 年 1 月 16 日起担任本公司董事长、不再担任副董事长，2020 年 7
月 7 日起不再代行行长职责。
3.现任副董事长、执行董事、行长刘珺先生 2019 年未在本公司任职和领薪。刘珺先生
2020 年 7 月 7 日起担任本公司行长，2020 年 8 月 5 日起担任本公司副董事长、执行董事。
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4.彭纯先生 2019 年 4 月 9 日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为其 2019
年在本公司领取的薪酬。
5.侯维栋先生 2020 年 4 月 27 日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为其
2019 年在本公司领取的薪酬。
6.吴伟先生 2019 年 8 月 22 日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，表中
数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。
7.王太银先生 2020 年 6 月 2 日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其 2019 年在
本公司领取的薪酬。
8.宋国斌先生 2020 年 8 月 29 日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其 2019 年
在本公司领取的薪酬。
9.李健女士 2020 年 8 月 21 日起不再担任本公司独立非执行董事，表中数据为其 2019
年在本公司领取的薪酬。
10.何兆斌先生、王太银先生、宋国斌先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度
经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
11.独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定
基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 25 万元保
持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3
万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规
定未从本公司领取薪酬。
12.本公司董事的任职起止时间参见本公司 2019 年年度报告及有关人员任职变动公告。
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附件 2
交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
2019 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企 是否在股
业年金、补充 东单位或
其他
应付 医疗保险及
姓名 职务 货币性 合计 其他关联
年薪 住房公积金
的单位缴纳 收入 方领取薪
（存）部分 酬
1 2 3 4=1+2+3
现任高管：
刘 珺 行长 - - - - -
殷久勇 副行长 28.91 8.15 0 37.06 -
郭 莽 副行长 69.38 19.58 0 88.96 -
周万阜 副行长 - - - - -
顾 生 董事会秘书 158.80 16.01 0 174.81 -
业务总监（同业与
涂 宏 261.51 17.83 0 279.33 -
市场业务板块）
张 辉 首席风险官 - - - - -
高级管理层成员、
伍兆安 交行-汇丰战略合 - - - - 是
作顾问
退任高管：
吕家进 原副行长 69.38 19.57 0 88.95 -
原业务总监（公司
付万军 61.59 4.27 0 65.86 -
与机构业务板块）
原业务总监（零售
徐 瀚 262.07 17.83 0 279.90 -
与私人业务板块）
注：
1.2015 年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管
理相关办法执行。上表中高级管理人员税前报酬为 2019 年度任职期间全部年度报酬数额，
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其中包括已于 2019 年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收
入。
2.现任董事长、执行董事任德奇先生 2019 年担任本公司副董事长、执行董事、行长，
其中：2019 年 4 月 9 日起代行董事长职责，2019 年 12 月 13 日起不再担任行长但代行行长
职责。任德奇先生 2020 年 1 月 16 日起担任本公司董事长、不再担任副董事长，2020 年 7
月 7 日起不再代行行长职责。薪酬情况见董事薪酬方案。
3.现任副董事长、执行董事、行长刘珺先生 2019 年未在本公司任职和领薪。刘珺先生
2020 年 7 月 7 日起担任本公司行长，2020 年 8 月 5 日起担任本公司副董事长、执行董事。
4.殷久勇先生 2019 年 9 月 19 日起担任本公司副行长，表中数据为其 2019 年在本公司
领取的薪酬。
5.现任副行长周万阜先生 2019 年未在本公司任职和领薪。周万阜先生 2020 年 7 月 3
日起担任本公司副行长。
6.现任首席风险官张辉先生 2019 年未以高管身份在本公司任职和领薪。张辉先生 2020
年 7 月 3 日起担任本公司首席风险官。
7.侯维栋先生 2020 年 4 月 27 日起不再担任本公司执行董事、副行长，薪酬情况见董事
薪酬方案。
8.吴伟先生 2019 年 8 月 22 日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，薪酬
情况见董事薪酬方案。
9.吕家进先生 2019 年 1 月 18 日起担任本公司副行长，2020 年 7 月 20 日起不再担任本
公司副行长，表中数据为 2019 年在本公司领取的薪酬。
10.付万军先生 2019 年 3 月 26 日起不再担任本公司业务总监（公司与机构业务板块），
表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。
11.徐瀚先生 2020 年 7 月 2 日起不再担任本公司业务总监（零售与私人业务板块），表
中数据为 2019 年在本公司领取的薪酬。
12.顾生先生、涂宏先生、付万军先生、徐瀚先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以
后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
13.高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问伍兆安先生不从本公司领取薪酬。
14.本公司高级管理人员的任职起止时间参见本公司 2019 年年度报告及有关人员任职
变动公告。
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