股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2020-059
交通银行股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2020 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2020 年 11 月 18 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601328 交通银行 2020/9/29
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中华人民共和国财政部
（二）提案程序说明
本公司已于 2020 年 10 月 20 日公告了 2020 年第二次临时股东大会延期召开
通知。持有本公司 23.88%有表决权股份的股东中华人民共和国财政部，于 2020
年 10 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
根据本公司章程第 68 条和 196 条的规定，经中华人民共和国财政部作为持
1
有本公司 3%以上有表决权股份的股东提交三项临时提案：
1.2019 年度董事薪酬方案。
单位：人民币万元，均为税前数据
2019 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企业 是否在股
年金、补充医疗 其他 东单位或
应付
姓名 职务 保险及住房公 货币性 合计 其他关联
年薪
积金的单位缴 收入 方领取薪
纳（存）部分 酬
1 2 3 4=1+2+3
现任董事：
董事长、
任德奇 77.09 20.02 - 97.12 -
执行董事
副董事长、
刘 珺 - - - - -
执行董事
何兆斌 非执行董事 158.72 19.11 - 177.83 -
是
李龙成 非执行董事 - - - -
陈绍宗 非执行董事 - - - - 是
宋洪军 非执行董事 - - - - 是
陈俊奎 非执行董事 - - - - 否
刘浩洋 非执行董事 - - - - 是
刘 力 独立非执行董事 29.22 - - 29.22 -
杨志威 独立非执行董事 28.17 - - 28.17 -
胡展云 独立非执行董事 28.17 - - 28.17 -
蔡浩仪 独立非执行董事 - - - - -
石 磊 独立非执行董事 0.58 - - 0.58 -
- -
张向东 独立非执行董事 - - -
退任董事：
原董事长、
彭 纯 19.27 4.49 - 23.76 -
原执行董事
2
2019 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企业 是否在股
年金、补充医疗 其他 东单位或
应付
姓名 职务 保险及住房公 货币性 合计 其他关联
年薪
积金的单位缴 收入 方领取薪
纳（存）部分 酬
1 2 3 4=1+2+3
原副董事长、 - -
王冬胜 - - 是
原非执行董事
原执行董事、
侯维栋 69.38 18.28 - 87.67 -
原副行长
原执行董事、原副
吴 伟 行长、原首席财务 40.47 10.49 - 50.97 -
官
王太银 原非执行董事 158.72 17.83 - 176.55 -
宋国斌 原非执行董事 158.72 19.11 - 177.83 -
- -
黄碧娟 原非执行董事 - - 是
- -
刘寒星 原非执行董事 - - 是
- -
罗明德 原非执行董事 - - -
于永顺 原独立非执行董事 - - - - -
李 健 原独立非执行董事 29.22 - - 29.22 -
注：
1.2015 年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办
法执行。上表中董事税前报酬为 2019 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2019
年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.现任董事长、执行董事任德奇先生 2019 年担任本公司副董事长、执行董事、行长，
其中：2019 年 4 月 9 日起代行董事长职责，2019 年 12 月 13 日起不再担任行长但代行行长
职责。任德奇先生 2020 年 1 月 16 日起担任本公司董事长、不再担任副董事长，2020 年 7
月 7 日起不再代行行长职责。
3.现任副董事长、执行董事、行长刘珺先生 2019 年未在本公司任职和领薪。刘珺先生
2020 年 7 月 7 日起担任本公司行长，2020 年 8 月 5 日起担任本公司副董事长、执行董事。
4.彭纯先生 2019 年 4 月 9 日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为其 2019
年在本公司领取的薪酬。
5.侯维栋先生 2020 年 4 月 27 日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为其
3
2019 年在本公司领取的薪酬。
6.吴伟先生 2019 年 8 月 22 日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，表中
数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。
7.王太银先生 2020 年 6 月 2 日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其 2019 年在
本公司领取的薪酬。
8.宋国斌先生 2020 年 8 月 29 日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其 2019 年
在本公司领取的薪酬。
9.李健女士 2020 年 8 月 21 日起不再担任本公司独立非执行董事，表中数据为其 2019
年在本公司领取的薪酬。
10.何兆斌先生、王太银先生、宋国斌先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度
经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
11.独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定
基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 25 万元保
持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3
万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规
定未从本公司领取薪酬。
12.本公司董事的任职起止时间参见本公司 2019 年年度报告及有关人员任职变动公告。
2.2019 年度监事薪酬方案。
单位：人民币万元，均为税前数据
2019 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企业 是否在股
年金、补充医疗 其他 东单位或
应付
姓名 职务 保险及住房公积 货币性 合计 其他关联
年薪
金的单位缴纳 收入 方领取薪
（存）部分 酬
1 2 3 4=1+2+3
现任监事：
张民生 股东监事 - - - - 是
王学庆 股东监事 - - - - 是
夏智华 外部监事 - - - - -
李 曜 外部监事 23.17 - - 23.17 -
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2019 年从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、企业 是否在股
年金、补充医疗 其他 东单位或
应付
姓名 职务 保险及住房公积 货币性 合计 其他关联
年薪
金的单位缴纳 收入 方领取薪
（存）部分 酬
1 2 3 4=1+2+3
陈汉文 外部监事 13.72 - - 13.72 -
鞠建东 外部监事 - - - - -
杜亚荣 职工监事 - - - - -
关兴社 职工监事 - - - - -
王学武 职工监事 - - - - -
退任监事：
宋曙光 原监事长 6.42 1.66 - 8.09 -
顾惠忠 原股东监事 - - - - -
赵玉国 原股东监事 - - - - 是
刘明星 原股东监事 - - - - 是
张丽丽 原股东监事 - - - - 是
冯小东 原股东监事 - - - - 是
唐新宇 原外部监事 - - - - -
陈 青 原职工监事 - - - - -
徐 明 原职工监事 - - - - -
注：
1.2015 年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办
法执行。上表中监事税前报酬为 2019 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2019
年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.宋曙光先生 2019 年 1 月 7 日起不再担任本公司监事长，表中数据为其 2019 年在本公
司领取的薪酬。
3.陈汉文先生 2019 年 6 月 21 日起担任本公司外部监事，表中数据为其 2019 年在本公
司领取的薪酬。
5
4.鞠建东先生 2020 年 6 月 30 日起担任本公司外部监事，表中数据为其 2019 年在本公
司领取的薪酬。
5.外部监事年度薪酬标准已经本公司 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪
酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 20 万元保持不变；
担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、 万元/年，
在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取
薪酬。
6.本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。
7.本公司监事的任职起止时间参见本公司 2019 年年度报告及有关人员任职变动公告。
3. 提请股东大会选举蔡允革先生为本公司股东监事。
蔡允革先生简历：
男，1971 年 12 月生，中国国籍，高级经济师。蔡先生 2016 年 7 月至 2020
年 9 月任中国光大集团股份公司副总经理，兼任中国光大集团有限公司副董事长、
总经理（2016 年 10 月起）、中国光大控股有限公司董事会主席（2016 年 12 月起）、
中国光大国际有限公司董事会主席（2016 年 12 月起）、中国光大银行股份有限
公司非执行董事（2017 年 5 月起）；2013 年 4 月至 2016 年 7 月历任中国光大银
行办公室总经理、党委委员（副行长级）兼董事会秘书（2014 年 8 月起）；2008
年 11 月至 2013 年 4 月任广东省发展和改革委员会副主任；2004 年 4 月至 2008
年 11 月历任中国银监会银行监管二部副处长、办公厅处长；1996 年 8 月至 2004
年 4 月在中国人民银行工作，历任计划资金司、信贷管理司、银行监管二司干部、
副主任科员、主任科员。蔡先生 2008 年于中国人民银行金融研究所获经济学博
士学位。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 20 日公告的股东大会延期
召开通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
6
召开日期时间：2020 年 11 月 18 日 09 点 30 分
召开地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 18 日
至 2020 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
关于选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执
1 √
行董事的议案
关于选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执
2 √
行董事的议案
关于确认 2020 年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议
3 √
案
4 交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案 √
5 交通银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案 √
关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东
6 √
监事的议案
1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并于 2020
7
年 8 月 29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
议案 4 已经本公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案 5 已经本公司
第九届监事会第八次会议审议通过，并于 2020 年 9 月 26 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 6 已经本公司第九届监事会第九次会议审议通过，并于 2020 年 10 月
27 披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
附件：交通银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书
交通银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
8
附件：
交通银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
交通银行股份有限公司：
兹委托 □股东大会主席/□ 先生（女士） 代表本单位（或本人）
出席 2020 年 11 月 18 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于选举汪林平先生为交通银行股份有
1
限公司非执行董事的议案
关于选举常保升先生为交通银行股份有
2
限公司非执行董事的议案
关于确认 2020 年度抗击新冠肺炎疫情物
3
资捐赠的议案
交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪
4
酬方案
交通银行股份有限公司 2019 年度监事薪
5
酬方案
关于选举蔡允革先生为交通银行股份有
6
限公司股东监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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