股票代码：601328           股票简称：交通银行             编号：临 2020-060




                      交通银行股份有限公司
            第九届董事会第十五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 30 日以现场和视频相结

合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2020 年 10 月 16 日向全体董事

和监事发出本次会议通知。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 14 名，

亲自出席董事 14 名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和

国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2020 年三季度业绩报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年三季度业绩报告》，同意

按照有关监管规定予以公开披露。

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员

会更名及修订工作条例的决议

    会议审议批准了《关于交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益

保护委员会更名及修订工作条例的议案》，同意：
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   1.将董事会社会责任与消费者权益保护委员会更名为董事会社会责任（ESG）

与消费者权益保护委员会。

   2.修订《董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会工作条例》。

   表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 1 票

   蔡浩仪独立非执行董事就本议案投弃权票，理由是认为尚需进一步研究和完

善。

   特此公告




                                           交通银行股份有限公司董事会

                                                 2020 年 10 月 30 日




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