股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2020-064
交通银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 108
其中：A 股股东人数 94
境外上市外资股股东人数（H 股） 14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,895,662,788
其中：A 股股东持有股份总数 20,928,521,813
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,967,140,975
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 68.534600
1
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 28.181731
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 40.352869
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 14 人，出席 9 人，陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、
刘浩洋非执行董事、杨志威独立董事、石磊独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未
出席本次会议；
2.公司在任监事 9 人，出席 5 人，张民生股东监事、王学庆股东监事、李曜
外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
3.候任独立董事李晓慧，非执行董事候选人汪林平、常保升，股东监事候选
人蔡允革，董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,904,263,378 99.884089 24,037,135 0.114854 221,300 0.001057
H股 29,743,951,150 99.255218 223,183,181 0.744760 6,644 0.000022
普通股合计： 50,648,214,528 99.513813 247,220,316 0.485739 227,944 0.000448
2.议案名称：关于选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,873,174,149 99.735540 55,258,864 0.264036 88,800 0.000424
H股 29,274,374,867 97.688248 692,759,464 2.311730 6,644 0.000022
普通股合计： 50,147,549,016 98.530103 748,018,328 1.469709 95,444 0.000188
3.议案名称：关于确认 2020 年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,926,849,206 99.992008 1,447,107 0.006915 225,500 0.001077
H股 29,966,788,445 99.998824 352,530 0.001176 0 0.000000
普通股合计： 50,893,637,651 99.996021 1,799,637 0.003536 225,500 0.000443
3
4.议案名称：交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,842,181,852 99.587453 1,973,407 0.009429 84,366,554 0.403118
H股 29,924,142,807 99.856516 9,985,530 0.033321 33,012,638 0.110163
普通股合计： 50,766,324,659 99.745876 11,958,937 0.023497 117,379,192 0.230627
5.议案名称：交通银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,842,187,852 99.587482 1,737,507 0.008302 84,596,454 0.404216
H股 29,924,142,807 99.856516 9,985,530 0.033321 33,012,638 0.110163
普通股合计： 50,766,330,659 99.745888 11,723,037 0.023033 117,609,092 0.231079
6.议案名称：关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,842,504,952 99.588997 1,558,307 0.007446 84,458,554 0.403557
4
H股 29,921,624,163 99.848111 12,497,530 0.041704 33,019,282 0.110185
普通股合计： 50,764,129,115 99.741562 14,055,837 0.027617 117,477,836 0.230821
（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举汪林
平先生为交通
1 银行股份有限 7,725,838,932 99.686992 24,037,135 0.310153 221,300 0.002855
公司非执行董
事的议案
关于选举常保
升先生为交通
2 银行股份有限 7,694,749,703 99.285846 55,258,864 0.713009 88,800 0.001145
公司非执行董
事的议案
交通银行股份
有限公司 2019
4 7,663,757,406 98.885950 1,973,407 0.025463 84,366,554 1.088587
年度董事薪酬
方案
交通银行股份
有限公司 2019
5 7,663,763,406 98.886027 1,737,507 0.022419 84,596,454 1.091554
年度监事薪酬
方案
关于选举蔡允
革先生为交通
6 银行股份有限 7,664,080,506 98.890119 1,558,307 0.020107 84,458,554 1.089774
公司股东监事
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.所有议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数同意，获得通过。
2.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议
的监票人。本公司法人股东代表汤艳婧女士、韦廷煌先生，监事关兴社先生，以
1
不含本公司董事、监事、高级管理人员。
5
及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李开叶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2020 年 11 月 18 日
6
