交通银行：交通银行第九届董事会第十九次会议决议公告2021-04-30
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2021-015
交通银行股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场和视频相结合
的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2021 年 4 月 15 日向全体董事和监
事发出本次会议通知。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事 15 名，亲自出
席董事 13 名，委托出席董事 2 名：陈俊奎非执行董事、石磊独立非执行董事因
其他公务，分别书面委托宋洪军非执行董事、张向东独立非执行董事出席会议并
代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公
司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司 2021 年一季度业绩报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2021 年一季度业绩报告》，同意
按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025 年）发展
规划纲要》的决议
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会议审议批准了《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025 年）
发展规划纲要》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于《交通银行股份有限公司战略管理办法》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司战略管理办法》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于续聘郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议同意继续聘任郭莽先生为本公司副行长。
6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）关于聘任林骅先生为交通银行股份有限公司首席风险官的决议
会议同意聘任林骅先生为本公司首席风险官。林骅先生的首席风险官任职资
格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。
6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
林骅先生简历请见附件。
（六）关于交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案》，同意
以下分配方案及授权事项：
1.本次境内优先股股息为人民币 1,755,000,000 元，票面股息率 3.9%。
2.根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2021 年 9 月 7 日。
3.授权高级管理层或其授权代表办理本次股息分配具体事宜。
6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
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（七）关于《交通银行股份有限公司互联网商城整改方案》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司互联网商城整改方案》，同意授权
高级管理层后续按照监管要求修订完善（如有）和报送中国银行保险监督管理委
员会。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（八）关于召开交通银行股份有限公司2020年度股东大会的决议
会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议
案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
本公司 2020 年度股东大会将于 2021 年 6 月 29 日召开，会议通知和会议资料将
另行公布。
特此公告
附件：林骅先生简历
交通银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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附件：
林骅先生简历
林骅，男，1968 年生，中国国籍，经济师。林先生自 1988 年起一直服务于
本公司，现任本公司江苏省分行行长。在此之前，林先生曾任本公司江西省分行
行长、副行长(代为履行行长职责)，上海市分行副行长、高级信贷执行官，上海
分行授信部高级经理、授信管理处处长、办公室主任、办公室副主任(主持工作)、
市场营销部经理助理，上海分行信贷处处长助理。林先生 2004 年于上海财经大
学获工商管理硕士学位。
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